Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – дата окончания приема бюллетеней 24.10.2023 г.;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)
1 29 243 808 29 243 808 100% 29 206 883 99.8737% ДА
2 29 243 808 29 243 808 100% 29 206 883 99.8737% ДА
3 204 706 656 204 706 656 100% 204 448 181 99.8737% ДА
* В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров АО "Газстройдеталь" (далее - "Общество").
2.5.2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2.5.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров АО «Газстройдеталь» (далее – «Общество).
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 29 206 883.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1. 29 206 883 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.12 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать председателем общего собрания акционеров Ильина Валентина Михайловича, Секретарем собрания Полосину Инессу Львовну.
Вопрос № 2 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
Число голосов, принадлежащих акционерам, заинтересованным в совершении обществом сделки 29 206 883.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2. 29 206 883 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: Антонкина Александра Эдуардовича, Захаркина Николая Александровича, Ильина Валентина Михайловича, Кузнецова Максима Юрьевича, Касацкой Галины Георгиевны, Прохорова Вадима Витальевича, Ткачевой Елены Викторовны.
Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, принадлежащих акционерам, заинтересованным в совершении обществом сделки 204 448 181.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3. 204 448 181 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Распределение голосов между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Борщев Михаил Михайлович 29 206 879
2. Захаркин Николай Александрович 29 206 886
3. Ильин Валентин Михайлович 29 206 879
4. Касацкая Галина Георгиевна 29 206 886
5. Кузнецов Максим Юрьевич 29 206 886
6. Прохоров Вадим Витальевич 29 206 879
7. Ткачева Елена Викторовна 29 206 886
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Борщев Михаил Михайлович, Захаркин Николай Александрович, Ильин Валентин Михайлович, Касацкая Галина Георгиевна, Кузнецов Максим Юрьевич, Прохоров Вадим Витальевич, Ткачева Елена Викторовна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25.10.2023 г., протокол № 43/ВН;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03107А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 25.10.2023г.