Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня:
2.2. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13 июня 2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13 июня 2024 г.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Предварительное одобрение сделки, заключаемой между АО «Газстройдеталь» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель): Дополнительного соглашения № 2 к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/258-1/23 от 02.10.2023 г.
2.4.2. Предварительное одобрение сделки, заключаемой между АО «Газстройдеталь» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель): Дополнительного соглашения № 14 к Договору о залоге недвижимого имущества № 3-1-2/03/083/15 от 17.08.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 13.06.2024г.