Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – дата окончания приема бюллетеней 21.11.2024 г.;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)
1 29 229 366 29 229 366 100 % 29 224 335 99.9828 % ДА
2 29 229 366 38 816 100 % 33 785 87.0388 % ДА
3 29 229 366 38 816 100 % 33 785 87.0388 % ДА
4 29 229 366 38 816 100 % 33 785 87.0388 % ДА
* В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.
Для вопросов о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание при принятии такого решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров АО «Газстройдеталь» (далее – «Общество).
2.5.2. О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или «БАНК») сделки - Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 0096-031/00005/0902 залога прав по Договору об открытии залогового счета от «22» января 2020 года, на условиях согласно Дополнительному соглашению № 2, которое прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 1), - являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (статьи 78, 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.5.3. О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или «БАНК») сделки - Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 0096-031/00005/0103 от «22» января 2020 года, на условиях согласно Дополнительному соглашению № 2, которое прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 2), - являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (статьи 78, 81 Федерального за-кона «Об акционерных обществах»).
2.5.4. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Ильина Валентина Ми-хайловича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 0096-031/00005/0902 залога прав по Договору об открытии залогового счета от «22» января 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0096-031/00005/0103 от «22» января 2020 года, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров АО «Газстройдеталь» (далее – «Общество).
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 29 224 335.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1. 29 224 335 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.12 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать председателем общего собрания акционеров Ильина Валентина Михайловича, Секретарем собрания Полосину Инессу Львовну.
Вопрос № 2 повестки дня: О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛ-СИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или «БАНК») сделки - Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 0096-031/00005/0902 залога прав по Договору об открытии залогового счета от «22» января 2020 года, на условиях согласно Дополни-тельному соглашению № 2, которое прилагается к настоящему Протоколу как его неотъем-лемая часть (Приложение № 1), - являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом крупной сделкой и сделкой с заинтересован-ностью (статьи 78, 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Число голосов, принадлежащих акционерам, заинтересованным в совершении обществом сделки 29 190 550.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 33 785.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2. 33 785 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст.79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Одобрить заключение с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или «БАНК») сделки - Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 0096-031/00005/0902 залога прав по Договору об открытии залогового счета от «22» января 2020 года о продлении срока действия договора залога прав по залоговому счету № 0096-031/00005/0902 от «22» января 2020 года, на сумму 300 000 000 руб., на срок до 21.01.2033 г. (далее – «Договор») (копия Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 0096-031/00005/0902 залога прав по Договору об открытии залогового счета от «22» января 2020 года является Приложением № 1 к настоящему Протоколу), - являющейся в соответствии с положениями Федерального закон «Об акционерных обществах» и Устава Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (статьи 78, 81 Федерального закона «Об акционерных обществах») – акционера ООО «Сфера» (ИНН 7107091934, ОГРН 1057101213916, далее - «Должник»), которое одновременно является выгодоприобретателем по Договору и контролирующим лицом АО «Газстройдеталь» (далее – «Общество»), являющегося стороной по Договору, а также членов Совета директоров Общества Кузнецова М.Ю., Захаркина Н.А., Ткачевой Е.В., Касацкой Г.Г., Тереховой Н.П., которые одновременно являются членами Совета директоров Должника, кроме того член Совета директоров Кузнецов М.Ю. осуществляет функции единоличного исполнительного органа Должника.
Вопрос № 3 повестки дня: О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или «БАНК») сделки - Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 0096-031/00005/0103 от «22» января 2020 года, на условиях согласно Дополнительному соглашению № 2, которое прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 2), - являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (статьи 78, 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Число голосов, принадлежащих акционерам, заинтересованным в совершении обществом сделки, - 29 190 550 шт.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 33 785.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3 33 785 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст.79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Одобрить заключение с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или «БАНК») сделки - Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 0096-031/00005/0103 от «22» января 2020 года о продлении срока действия договора поручительства № 0096-031/00005/0103 от «22» января 2020 года, на сумму 300 000 000 руб., на срок до 21.01.2033 г., (далее – «Договор») (копия Дополнительного соглашения № 2 Договору поручительства № 0096-031/00005/0103 от «22» января 2020 года является Приложением № 2 к настоящему Протоколу), - являющейся в соответствии с положениями Федерального закон «Об акционерных обществах» и Устава Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (статьи 78, 81 Федерального закона «Об акционерных обществах») – акционера ООО «Сфера» (ИНН 7107091934, ОГРН 1057101213916, далее – «Должник»), которое одновременно является выгодоприобретателем по Договору и контролирующим лицом АО «Газстройдеталь» (далее – «Общество»), являющегося стороной по Договору, а также членов Совета директоров Общества Кузнецова М.Ю., Захаркина Н.А., Ткачевой Е.В., Касацкой Г.Г., Тереховой Н.П., которые одновременно являются членами Совета директоров Должника, кроме того член Совета директоров Кузнецов М.Ю. осуществляет функции единоличного исполнительного органа Должника.
Вопрос № 4 повестки дня: О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Ильина Валентина Михайловича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 0096-031/00005/0902 залога прав по Договору об открытии залогового счета от «22» января 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0096-031/00005/0103 от «22» января 2020 года, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.
Число голосов, принадлежащих акционерам, заинтересованным в совершении обществом сделки, - 29 190 550 шт.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 33 785.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
4 33 785 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Ильина Валентина Михайловича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 0096-031/00005/0902 залога прав по Договору об открытии залогового счета от «22» января 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0096-031/00005/0103 от «22» января 2020 года, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 21.11.2024 г., протокол № 47/ВН;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03107А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 22.11.2024г.