Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: на заседании присутствуют 6 членов Совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть) членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Включить по инициативе Совета директоров следующих лиц в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – Борщев Михаил Михайлович, Захаркин Николай Александрович, Ильин Валентин Михайлович, Кузнецов Максим Юрьевич, Касацкая Галина Георгиевна, Прохоров Вадим Витальевич, Ткачева Елена Викторовна.
2.2.2. Определить цену обыкновенной бездокументарной акции Общества в размере 63,27 руб. за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом у акционеров – владельцев голосующих акций, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 8 августа 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 8.08.2023 г., протокол № 251.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг - акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03107А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 09.08.2023г.