Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 21.11.2024 г.;
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д.27, корп.1 Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор»;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 28.10.2024 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
2.6.1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров АО «Газстройдеталь» (далее – «Общество).
2.6.2. О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или БАНК) сделки - Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 0096-031/00005/0902 залога прав по Договору об открытии залогового счета от «22» января 2020 года, на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения № 2, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 1), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сделкой с заинтересованностью (статья 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.6.3. О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или БАНК) сделки - Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 0096-031/00005/0103 от «22» января 2020 года, на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения № 2, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 2), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сделкой с заинтересованностью (статья 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.6.4. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества Ильина Валентина Михайловича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 0096-031/00005/0902 залога прав по Договору об открытии залогового счета от «22» января 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0096-031/00005/0103 от «22» января 2020 года, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, 108;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03107А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.11.1993 г.;
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение - решение о созыве внеочередного собрания акционеров принято Советом директоров АО «Газстройдеталь» 17 октября 2024 г., протокол № 272 от 17 октября 2024 г.;
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда – не применяется;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 18.10.2024г.