Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня:
2.2. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров – 21 сентября 2023 г.;
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 27 сентября 2023 г.;
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.4.1. Предоставление согласия на совершение сделки, связанной с получением кредита в форме возобновляемой кредитной линии, между АО «Газстройдеталь» и АО «АБ «РОССИЯ».
2.4.2. Предоставление согласия на совершение сделки, связанной с заключением Договора последующего залога недвижимого имущества, в обеспечение сделки, связанной с получением кредита в форме возобновляемой кредитной линии, между АО «Газстройдеталь» и АО «АБ «РОССИЯ».
2.4.3. Предоставление согласия на совершение сделки, связанной с заключением Договора последующего залога движимого имущества, в обеспечение сделки, связанной с получением кредита в форме возобновляемой кредитной линии, между АО «Газстройдеталь» и АО «АБ «РОССИЯ».
2.2.4. Предоставление полномочий на подписание сделок с АО «АБ «РОССИЯ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 22.09.2023г.