Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23.06.2023 г.;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента –
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 30.05.2023 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 29 243 808.
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)
1 29 243 808 29 243 808 100% 29 209 872 99.8840% ДА
2 29 243 808 29 243 808 100% 29 209 872 99.8840% ДА
3 204 706 656 204 706 656 100% 204 469 104 99.8840% ДА
4 29 243 808 29 243 808 100% 29 209 872 99.8840% ДА
5 29 243 808 29 243 808 100% 29 209 872 99.8840% ДА
6 29 243 808 29 243 808 100% 29 209 872 99.8840% ДА
7 29 243 808 29 243 808 100% 29 209 872 99.8840% ДА
* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.5.2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
2.5.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.5.4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
2.5.5. Назначение аудиторской организации Общества.
2.5.6. Последующее одобрение сделки, заключенной между АО «Газстройдеталь» (Общество) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО): Дополнительного соглашения № 3 от 25.01.2023 г. к Договору поручительства № 0420-012-П от 26.08.2020 г.
2.5.7. Подтверждение полномочий генерального директора Общества Ильина Валентина Михайловича действовать от имени и в интересах Общества, в том числе на подписание Дополнительного соглашения № 3 от 25.01.2023 г. к Договору поручительства № 0420-012-П от 26.08.2020 г., а также иных документов, связанных с заключением указанной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам-
Вопрос 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1. 29 209 872 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 г.
Вопрос 2 повестки дня: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2. 29 209 872 100 % 0 0 % 12 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества:
Статья направления прибыли тыс.руб.
1. Чистая прибыль к распределению, всего
308 015,00
Отчисления на социальные цели 5 000,00
Прибыль, направляемая на финансирование представительских расходов 7 000,00
Прибыль, направляемая на выплату вознаграждения членам Совета директоров 3 900,00
Прибыль, направляемая в фонд развития производства 151 498,28
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилеги¬рованным акциям типа А 246,42
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 140 370,30
1.1. Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в денежной форме в размере 10,00 рублей на одну привилегированную акцию Общества.
Начислить и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 4,80 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 06 июля 2023 г.
Вопрос 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3. 204 469 104 100% 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Распределение голосов между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Антонкин Александр Эдуардович 29 209 872
2. Захаркин Николай Александрович 29 209 872
3. Ильин Валентин Михайлович 29 209 872
4. Кузнецов Максим Юрьевич 29 209 872
5. Касацкая Галина Георгиевна 29 209 872
6. Прохоров Вадим Витальевич 29 209 872
7. Ткачева Елена Викторовна 29 209 872
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Антонкин Александр Эдуардович, Захаркин Николай Александрович, Ильин Валентин Михайлович, Касацкая Галина Георгиевна, Кузнецов Максим Юрьевич, Прохоров Вадим Витальевич, Ткачева Елена Викторовна.
Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования: Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Целковская Наталья Германовна 29 209 872 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
2 Ященкова Галина Дмитриевна 29 209 872 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
3 Крючкова Елена Александровна 29 209 872 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Целковская Наталья Германовна, Ященкова Галина Дмитриевна, Крючкова Елена Александровна.
Вопрос 5 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
5. 29 209 872 100 % 0 0 % 0 0 100 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «СтройИнвестАудит».
Вопрос 6 повестки дня: : Последующее одобрение сделки, заключенной между АО «Газстройдеталь» (Общество) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО): Дополнительного соглашения № 3 от 25.01.2023 г. к Договору поручительства № 0420-012-П от 26.08.2020 г.
В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 29 209 872.
Число голосов, принадлежащих акционерам, заинтересованным в совершении обществом сделки 29 173 107 шт.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
по всем голосующим 29 209 872 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
в т.ч. по незаинтересов. 36 765 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, и п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Одобрить заключенную между АО «Газстройдеталь» (Общество) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО) сделку: Дополнительное соглашение № 3 от 25.01.2023 г. к Договору поручительства № 0420-012-П от 26.08.2020 г., которое является Приложением № 1 к настоящему протоколу, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Сфера», являющегося контролирующим лицом Общества, членов Совета директоров Общества Кузнецова М.Ю., Захаркина Н.А., Ткачевой Е.В, которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «Сфера», также член Совета директоров Кузнецов М.Ю. является генеральным директором ООО «Сфера» и члена Совета директоров Общества Ильина В.М., который также является генеральным директором Общества.
Вопрос 7 повестки дня: Подтверждение полномочий генерального директора Общества Ильина Валентина Михайловича действовать от имени и в интересах Общества, в том числе на подписание Дополнительного соглашения № 3 от 25.01.2023 г. к Договору поручительства № 0420-012-П от 26.08.2020 г., а также иных документов, связанных с заключением указанной сделки.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 29 209 872.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
7. 29 209 872 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Подтвердить полномочия генерального директора Общества Ильина Валентина Михайловича действовать от имени и в интересах Общества, в том числе на подписание Дополнительного Соглашения № 3 от 25.01.2023 г. к Договору поручительства № 0420-012-П от 26.08.2020 г., а также иных документов, связанных с заключением указанной сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 26.06.2023 г., протокол № 41/оч;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. - акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03107А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 27.06.2023г.