Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 10.11.2023 г.;
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 300034, г.Тула, ул.Демонстрации, д.27, корп.1 Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор»;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 17.10. 2023 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
2.6.1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров АО «Газстройдеталь» (далее – «Общество).
2.6.2. О предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение АО «Газстройдеталь» с ПАО «Совкомбанк» договора солидарного поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сфера» по Договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковской гарантий №1249/К - Г/23 от «28» сентября 2023, заключенному между ООО «Сфера» и ПАО «Совкомбанк».
2.6.3. О предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение АО «Газстройдеталь» с ПАО «Совкомбанк» договора солидарного поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сфера» по Договору кредитному договору № 2380/К-РКЛ/23 от «28» сентября 2023, заключенному между ООО «Сфера» и ПАО «Совкомбанк».
2.6.4. Подтверждение полномочий Генерального директора акционерного общества «Газстройдеталь» Ильина Валентина Михайловича по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим Решением, а также по подписанию сделок, указанных в п. 2,3 повестки дня и иных связанной с заключением сделок документов.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, 108;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03107А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.11.1993 г.;
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение - решение о созыве внеочередного собрания акционеров принято Советом директоров АО «Газстройдеталь» 6 октября 2023 г., протокол № 255 от 6 октября 2023 г.;
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда – не применяется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 06.10.2023г.