Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня:
2.2. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров – 25 сентября 2024 г.;
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 25 сентября 2024 г.;
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.4.1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Газстройдеталь» (далее – «Общество).
2.4.2. О предоставлении согласия на заключение с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или БАНК) сделки - Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 0096-031/00005/0902 залога прав по Договору об открытии залогового счета от «22» января 2020 года, на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения № 2, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 1), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества:
- сделкой, получение согласия на совершение которой предусмотрено подпунктом 42 пункта 15.2 и подпунктом 37 пункта 15.2 Устава (пункт 2 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.4.3. О предоставлении согласия на заключение с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или БАНК) сделки - Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 0096-031/00005/0103 от «22» января 2020 года, на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения № 2, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 2), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества:
- сделкой, получение согласия на совершение которой предусмотрено подпунктом 42 пункта 15.2 и подпунктом 37 пункта 15.2 Устава (пункт 2 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.4.4. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Ильина Валентина Михайловича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 0096-031/00005/0902 залога прав по Договору об открытии залогового счета от «22» января 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0096-031/00005/0103 от «22» января 2020 года, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 25.09.2024г.