Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Газстройдеталь"<BR>31.01.2025 17:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: на заседании присутствуют 7 членов Совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. </P>
<P>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «за» - 7 (семь) членов Совета директоров, «против» - нет, «воздержался» -  нет. Решения приняты единогласно.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>2.2.1. Одобрить совершение сделки, заключенной между АО «Газстройдеталь» и ПАО «Сбербанк» - договор о предоставлении банковских гарантий № 400H011P02LZMF от 27 декабря 2024 г. (далее Договор) на условиях Договора, который является Приложением № 1 к настоящему протоколу.</P>
<P>2.2.2. Подтвердить полномочия генерального директора АО «Газстройдеталь» Ильина Валентина Михайловича по подписанию сделки с ПАО «Сбербанк» - договора о предоставлении банковских гарантий № 400H011P02LZMF от 27 декабря 2024 г.</P>
<P>2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2025 г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 31 января 2025 г. № 281/С. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.М. Ильин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.01.2025г.</P>