Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня:
2.2. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров – 20 декабря 2024 г.;
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 24 декабря 2024 г.;
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.4.1. Последующее одобрение сделки, заключенной между АО «Газстройдеталь» и АО «АБ «РОССИЯ» (дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2024 г. к Кредитному договору № 00.19-5/01/258/23 от 02 октября 2023 г.).
2.4.2. Последующее одобрение сделки, заключенной между АО «Газстройдеталь» и АО «АБ «РОС-СИЯ» (дополнительное соглашение № 2 от 02.12.2024 г. к Кредитному договору № 00.19-5/01/258/23 от 02 октября 2023 г.).
2.4.3. Подтверждение полномочий на подписание сделок с АО «АБ «РОССИЯ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 20.12.2024г.