Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2025

2. Содержание сообщения

2.1. О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня:

2.2. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров – 24 января 2025 г.;

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 27 января 2025 г.;

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:

2.4.1. Последующее одобрение сделки, заключенной между АО «Газстройдеталь» и АО «АБ «РОССИЯ» (дополнительное соглашение № 5 от 19.12.2024 г. от 29.11.2024 г. к договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/046-01Г/19 от «19» июня 2019 года).

2.4.2. Последующее одобрение сделки, заключенной между АО «Газстройдеталь» и АО «АБ «РОС-СИЯ» (дополнительное соглашение № 15 от 19.12.2024 г. к Соглашению об установлении лимита предоставления банковских гарантий № 3-1-2/09/009/15 от «03» июня 2015 года).

2.4.3. Подтверждение полномочий на подписание сделок с АО «АБ «РОССИЯ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Ильин

3.2. Дата 24.01.2025г.