Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: на заседании присутствуют 6 членов Совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть) членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2024 г.;
2.2.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - включить следующих лиц в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: Борщев Михаил Михайлович, Антонкин Александр Эдуардович, Захаркин Николай Александрович, Ильин Валентин Михайлович, Кузнецов Максим Юрьевич, Касацкая Галина Георгиевна, Ткачева Елена Викторовна;
2.2.3. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты - рекомендовать собранию акционеров дивиденды по привилегированным акциям типа А начислить и выплатить в денежной форме в размере 11,00 рублей на одну привилегированную акцию Общества. Рекомендовать собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям начислить и выплатить в денежной форме в размере 4,45 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2024 г., протокол № 260.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг - акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03107А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 22.05.2024г.