Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024

2. Содержание сообщения

2.1. О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня:

2.2. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров – 20 декабря 2024 г.;

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 23 декабря 2024 г.;

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:

2.4.1. О предварительном одобрении заключаемой с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или БАНК) сделки – рамочного соглашения № 9996-071/00 о выдаче независимых банковских гарантий, на условиях проекта рамочного соглашения № 9996-071/00 о выдаче независимых банковских гарантий, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 1), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества:

- сделкой, получение согласия на совершение которой предусмотрено подпунктом 42 пункта 15.2 и подпунктом 37 пункта 15.2 Устава (пункт 2 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2.4.2. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Ильина Валентина Михайловича на подписание от имени Общества рамочного соглашения № 9996-071/00 о выдаче независимых банковских гарантий, а также иных документов, связанных с совершением указанной сделки.

2.4.3. О подтверждении отсутствия контролирующих Общество лиц в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных лиц, заинтересованных в совершении сделки.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Ильин

3.2. Дата 20.12.2024г.