Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве, определении даты и времени, места и формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
2. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз».
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз», и порядке ее предоставления.
6. О порядке информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Центргаз».
7. О предварительном утверждении годового отчета АО «Центргаз» за 2023 год.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Центргаз» по распределению прибыли Общества, а также размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
9. О внесении кандидатуры аудиторской организации для назначения годовым Общим собранием акционеров АО «Центргаз».
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
11. О рекомендациях по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Центргаз» вознаграждений и компенсаций.
12. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня заседания совета директоров:
2.4.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
2.4.2. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-A-002D, дата государственной регистрации выпуска:14 февраля 2024 года.
3. Подпись:
3.1. Представитель АО «Центргаз» по доверенности ______________ Сидоров Виталий Юрьевич
3.2. Дата подписи: 24.05.2024 г. М.П.