Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для принятия решения имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз», определении формы, даты и места его проведения.
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Центргаз» в форме заочного голосования.
Определить:
1) дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз» - дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз»: 17 января 2025 года;
2) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 196006, город Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, дом 3, корпус 3, литера Б, этаж/офис 18/1826.
По второму вопросу повестки дня: «2 Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз».
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз» – 24 декабря 2024 года (конец операционного дня).
По третьему вопросу повестки дня: 3. «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Определить:
1. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных акций Общества регистрационный номер выпуска 1-01-02895-А.
2. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз»:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз»;
- образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз»;
- промежуточный ликвидационный баланс АО «Центргаз»;
- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: 196006, город Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, дом 3, корпус 3, литера Б, этаж/офис 18/1826, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.cgaz.ru/.
По четвертому вопросу повестки дня: «4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз»:
1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.
По пятому вопросу повестки дня: «5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз» (Приложение 1).
Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.cgaz.ru/ не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По шестому вопросу повестки дня: «6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз».
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз» в соответствии с утвержденной Советом директоров повесткой дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз» (Приложение 2).
Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз», которые подлежат направлению в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
Поручить Ликвидатору АО «Центргаз» организовать направление заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2024 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Центргаз» от 16 декабря 2024 года №135.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня заседания совета директоров:
2.5.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
3. Подпись:
3.1. Представитель АО «Центргаз» по доверенности ______________ Сидоров Виталий Юрьевич
3.2. Дата подписи: 16.12.2024 г. М.П.