Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества, а также размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
7. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества вопроса: «О назначении аудиторской организации Общества.».
8. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня заочного голосования для принятия решения Советом директоров:
2.4.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года
3. Подпись:
3.1. Представитель АО «Центргаз» по доверенности ______________ Сидоров Виталий Юрьевич
3.2. Дата подписи: 22.05.2025 г. М.П.