Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента(дата окончания приема бюллетеней): 11 января 2024
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 110.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Центргаз», составляет – 807 133 399 голосов.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества вопросам 1-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение»): 807 133 399
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-3 повестки дня – 807 067 094, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава АО «Центргаз» в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала АО «Центргаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 807 133 399.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Центргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 807 133 399.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 807 067 013.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. «за» – 807 067 013 или 100 %, «против» – 0 или 0%, «воздержались» – 0 или 0%.
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Определить количество объявленных обыкновенных акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям Общества: 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Объем прав, предоставляемых по объявленным акциям, соответствует правам по размещенным акциям той же категории, предусмотренным Уставом Общества.»
ВОПРОС №2: «Об утверждении Устава АО «Центргаз» в новой редакции».
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 807 133 399.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Центргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 807 133 399.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 807 067 013.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. «за» – 807 067 013 или 100 %, «против» – 0 или 0%, «воздержались» – 0 или 0%.
5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить Устав АО «Центргаз» в новой редакции (Приложение № 1: https://cgaz.ru/sharers/)»
ВОПРОС №3: «Об увеличении уставного капитала АО «Центргаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций».
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 807 133 399.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Центргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 807 133 399.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 807 067 013.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. «за» – 807 067 013 или 100 %, «против» – 0 или 0%, «воздержались» – 0 или 0%.
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Увеличить уставный капитал АО «Центргаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль каждая;
- количество размещаемых дополнительных акций: 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: единственный участник закрытой подписки – Акционерное общество «Газстройпром»;
- в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества;
- цена размещения дополнительных акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров АО «Центргаз» в соответствии со ст.ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров АО «Центргаз» в соответствии со ст. ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации, в том числе путем зачета денежных требований к АО «Центргаз».»
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 47 от 12 января 2024 года.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года
3. Подпись:
3.1. Представитель АО «Центргаз» по доверенности ______________ Сидоров Виталий Юрьевич
3.2. Дата подписи: 12.01.2024 г. М.П.