Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
– дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «Центргаз»: 10 часов 00 минут 30 июня 2025 г.;
– место проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «Центргаз»: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, к. 3 литера Б, этаж 2
– дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2025 года;
– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, к. 3 литера Б, этаж/офис 18/1826, АО «Центргаз»;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров эмитента:
в 09 часов 00 минут 30 июня 2025 года
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2025 года (конец операционного дня).
2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года
4) О назначении аудиторской организации Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
9) Об утверждении ликвидационного баланса Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса на годовом заседании Общего собрания АО «Центргаз», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Заседания с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут начиная с 09 июня 2025 г. по адресу: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, к. 3 литера Б, этаж/офис 18/1826, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://cgaz.ru/..
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания участников (акционеров):
2.8.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
2.9 Решение о созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента принято Советом директоров АО «Центргаз» 23 мая 2025 года, протокол № 137 от 26 мая 2025г
3. Подпись:
3.1. Представитель АО «Центргаз» по доверенности ______________ Сидоров Виталий Юрьевич
3.2. Дата подписи: 27.05.2025 г. М.П.