Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решения имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «1. О созыве, определении даты и времени, места и формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Центргаз».
1.2. Определить:
• форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
• дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества) – 28 июня 2024 года;
• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д.110.
По второму вопросу повестки дня: «2. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз» следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
По третьему вопросу повестки дня: «3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз»
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Об назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
По четвертому вопросу повестки дня: «4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз»
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз» – конец операционного дня «04» июня 2024 года.
По пятому вопросу повестки дня: «5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз», и порядке ее предоставления»
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз» в соответствии с Приложением 1.
5.2. Информацию (материалы) предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз», за 20 дней до даты его проведения, в помещении АО «Центргаз» (г. Тула, ул. Скуратовская, д. 110) по рабочим дням с 10-00 до 16 00.
По шестому вопросу повестки дня: «6. О порядке информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз»
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз» согласно Приложению 2.
6.2. Поручить единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Центргаз» организацию извещения акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://cgaz.ru/ в специальном разделе для акционеров и инвесторов не позднее «06» июня 2024 года.
По седьмому вопросу повестки дня: «7. О предварительном утверждении годового отчета АО «Центргаз» за 2023 год»
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «Центргаз» за 2023 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (Приложение 3).
По восьмому вопросу повестки дня: «8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Центргаз» по распределению прибыли Общества, а также размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2023 года»
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Центргаз»:
в связи с полученными убытками по результатам деятельности АО «Центргаз» в 2023 году прибыль не распределять, дивиденды не объявлять.
По девятому вопросу повестки дня: «9 О внесении кандидатуры аудиторской организации для назначения годовым Общим собранием акционеров АО «Центргаз»
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:
Внести для назначения годовым Общим собранием акционеров АО «Центргаз» следующую кандидатуру аудиторской организации: ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ОГРН: 1147847543601).
По десятому вопросу повестки дня: «10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.»
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров повесткой дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз» (Приложение 4);
-Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
АО «Центргаз», которые подлежат направлению в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
-Поручить единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Центргаз» организовать направление заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «11. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Центргаз» вознаграждений и компенсаций»
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение: не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии АО «Центргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «12. О назначении секретаря Совета директоров Общества»
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу повестки дня:
Назначить секретарем Совета директоров АО «Центргаз» Лобанову Ренату Шамилевну.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2024 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Центргаз» от 27 мая 2024 года №133.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня заседания совета директоров:
2.5.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
2.5.2. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-A-002D, дата государственной регистрации выпуска:14 февраля 2024 года.
3. Подпись:
3.1. Представитель АО «Центргаз» по доверенности ______________ Сидоров Виталий Юрьевич
3.2. Дата подписи: 28.05.2024 г. М.П.