Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для принятия решения имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.
2. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
2.1. Определить:
- датой проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2025 года (далее также – Заседание);
- временем начала Заседания – 10 часов 00 минут;
- местом проведения Заседания – 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, к. 3 литера Б, этаж 2;
- датой и временем регистрации лиц, имеющих право голоса на Заседании -
30 июня 2025 года по месту проведения Заседания, начиная с 9 часов 00 минут;
- датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года.
2.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества – 05 июня 2025 года (конец операционного дня).
2.3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, является:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
– аудиторское заключение;
– заключение Ревизионной комиссии Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
– сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года;
– рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
– рекомендации Совета директоров о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения Заседания;
– сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
– сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
– проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
– ликвидационный баланс Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса на Заседании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Заседания с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут начиная с 09 июня 2025 г. по адресу: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, к. 3 литера Б, этаж/офис 18/1826, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://cgaz.ru/.
Предоставление копий указанных документов осуществляется в срок не позднее 2 (двух) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
2.4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
Поручить Ликвидатору АО «Центргаз» организацию извещения акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://cgaz.ru/ в специальном разделе для акционеров и инвесторов не позднее 06 июня 2025 года.
2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества согласно Приложениям 2.1-2.3 к настоящему протоколу.
Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые подлежат направлению в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
Поручить Ликвидатору АО «Центргаз» организовать направление заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.
2.6. Определить почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени - 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, к. 3 литера Б, этаж/офис 18/1826, АО «Центргаз».
2.7. Определить способ подписания бюллетеней для голосования: собственноручная подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителя. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
2.8. Избрать секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров Лобанову Ренату Шамилевну.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «Центргаз» за 2024 год и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества (Приложение 3 к настоящему протоколу).
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества, а также размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Центргаз»: в связи с полученными убытками по результатам деятельности АО «Центргаз» в 2024 году прибыль не распределять, дивиденды не объявлять.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
5.1. Включить в список кандидатур по выборам в члены Совета директоров АО «Центргаз» следующих кандидатов, предложенных акционером Общества:
1. Сидоров Виталий Юрьевич
2. Александрова Ксения Дмитриевна
3. Линенко Геннадий Анатольевич
4. Бородин Юрий Анатольевич
5. Ракитина Мила Андреевна.»
5.2. Утвердить список кандидатур по выборам в члены Совета директоров АО «Центргаз».
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
6.1. Включить в список кандидатур по выборам в члены Ревизионной комиссии АО «Центргаз» следующих кандидатов:
1. Григорьева Лариса Алексеевна
2. Колдунов Николай Александрович
3. Павлова Алина Александровна.
6.2. Утвердить список кандидатур по выборам в члены Ревизионной комиссии АО «Центргаз».
7. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества вопроса: «О назначении аудиторской организации Общества.».
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос:
– «О назначении аудиторской организации Общества», со следующей формулировкой решения по данному вопросу: «Назначить аудиторской организацией АО «Центргаз» на 2025 год - ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ОГРН: 1147847543601)».
8. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Центргаз» за работу в 2024-2025 гг. не выплачивать.
9. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:
9.1. Включить следующие вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года
4) О назначении аудиторской организации Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
9) Об утверждении ликвидационного баланса Общества.
9.2. Утвердить предложенную повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2025.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Центргаз» от 26 мая 2025 года №137.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня заочного голосования для принятия решения Советом директоров:
2.5.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
3. Подпись:
3.1. Представитель АО «Центргаз» по доверенности ______________ Сидоров Виталий Юрьевич
3.2. Дата подписи: 27.05.2025 г. М.П.