Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решения имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «1. О созыве, определении даты и времени, места и формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Центргаз».
1.2. Определить:
•форму проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование;
•дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (дату проведения годового Общего собрания акционеров) АО «Центргаз»: 23 июня 2023 г.;
•почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д.110.
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Центргаз».
1.2. Определить:
•форму проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование;
•дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (дату проведения годового Общего собрания акционеров) АО «Центргаз»: 23 июня 2023 г.;
•почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д.110
По вопросу повестки дня «2.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества".
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу повестки дня «3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить датой определения(фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз», составляется на основании данных реестра акционеров АО «Центргаз» на конец операционного дня «29» мая 2023 г».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Утвердить датой определения(фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз», составляется на основании данных реестра акционеров АО «Центргаз» на конец операционного дня «29» мая 2023 г.
По вопросу повестки дня «4.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз», и порядке ее предоставления».
Вопрос, поставленный на голосование:
«4.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз» (Приложение 1).
4.2. Информацию (материалы) предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, за 20 дней до даты его проведения, в помещении АО «Центргаз» (г. Тула, ул. Скуратовская, д. 110) по рабочим дням с 10-00 до 16-00».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз» (Приложение 1).
4.2. Информацию (материалы) предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, за 20 дней до даты его проведения, в помещении АО «Центргаз» (г. Тула, ул. Скуратовская, д. 110) по рабочим дням с 10-00 до 16-00.
По вопросу повестки дня «5. О порядке информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
Вопрос, поставленный на голосование:
«5.1. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз» (Приложение 2).
5.2. Поручить единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Центргаз» организацию извещения акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.centrgaz-gazprom.ru/ в специальном разделе для акционеров и инвесторов не позднее «02» июня 2023 года».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз» (Приложение 2).
5.2. Поручить единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Центргаз» организацию извещения акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.centrgaz-gazprom.ru/ в специальном разделе для акционеров и инвесторов не позднее «02» июня 2023 года.
По вопросу повестки дня «6. О предварительном утверждении годового отчета АО «Центргаз» за 2022 год».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Предварительно утвердить годовой отчет АО «Центргаз» за 2022 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (Приложение 3)».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «Центргаз» за 2022 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (Приложение 3).
По вопросу повестки дня «7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Центргаз» по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Центргаз» не распределять прибыль в связи с убытками по результатам деятельности Общества в 2022 году, дивиденды не выплачивать».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Центргаз» не распределять прибыль в связи с убытками по результатам деятельности Общества в 2022 году, дивиденды не выплачивать.
По вопросу повестки дня «8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз», а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронном форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».
Вопрос, поставленный на голосование:
«-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров повесткой дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз» (Приложение 4);
-Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д.110;
-Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз», которые подлежат направлению в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания акционеров;
-Поручить единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Центргаз» организовать направление заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
«-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров повесткой дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз» (Приложение 4);
-Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д.110;
-Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз», которые подлежат направлению в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания акционеров;
-Поручить единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Центргаз» организовать направление заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2023 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Центргаз» 18 мая 2023 года №122
2.5. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Паньшин Евгений Александрович
3.2. Дата подписи: 22.05.2023 г. М.П.