Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Центргаз"
28.05.2024 18:23


Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

– дата проведения: 28 июня 2024 года;

– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д.110.

– дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года;

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.06.2024.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.

4. О назначении аудиторской организации Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества.

8. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз», за 20 дней до даты его проведения, в помещении АО «Центргаз» (г. Тула, ул. Скуратовская, д. 110) по рабочим дням с 10-00 до 16 00.

2.8. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 24.05.2024, Протокол заседания Совета директоров АО «Центргаз» от 27 мая 2024 г. № 133

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня заседания совета директоров:

2.9.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.

2.9.2. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-A-002D, дата государственной регистрации выпуска:14 февраля 2024 года.

3. Подпись:

3.1. Представитель АО «Центргаз» по доверенности ______________ Сидоров Виталий Юрьевич

3.2. Дата подписи: 28.05.2024 г. М.П.