Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента(дата окончания приема бюллетеней):
28 июня 2024
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 110.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Центргаз», составляет – 807 133 399 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Центргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: по вопросам 1 -4, 6-8 повестки дня собрания 807 133 399; по вопросу 5 повестки дня собрания 4 035 666 995 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-4, 6-8 повестки дня составило: 807 067 033.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 4 035 666 995.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.2 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год».
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение»): 807 133 399.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 033, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Центргаз» за 2023 год (проект и текст которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: «за» – 807 067 033 или 100 %, «против» – 0 или 0%, «воздержались» – 0 или 0%.
Число голосов по вопросу 1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, составило: 0 или (0,0000%).
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 1-ому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Центргаз» за 2023 год (проект и текст которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания).
ВОПРОС №2. «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.».
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 807 133 399.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 033, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Центргаз» за 2023 год (проект и текст которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«за» – 807 067 033 или 100 %, «против» – 0 или 0%, «воздержались» – 0 или 0%.
Число голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, составило: 0 или (0,0000%).
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 2-ому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Центргаз» за 2023 год (проект и текст которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания).
ВОПРОС №3. «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года».
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 807 133 399.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 033, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:
В связи с полученными убытками по результатам деятельности АО «Центргаз» в 2023 году прибыль не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«за» – 807 067 033 или 100,0000 %, «против» – 30 или 0,0000%, «воздержались» – 0 или 0,00000%.
Число голосов по вопросу 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, составило: 0 или (0,0000%).
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 3-ому вопросу повестки дня:
В связи с полученными убытками по результатам деятельности АО «Центргаз» в 2023 году прибыль не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
ВОПРОС №4. «О назначении аудиторской организации Общества.».
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 807 133 399.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 033, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией АО «Центргаз» - ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ОГРН: 1147847543601).
«за» – 807 067 033 или 100 %, «против» – 0 или 0%, «воздержались» – 0 или 0%.
Число голосов по вопросу 4, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, составило: 0 или (0,0000%).
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 4-ому вопросу повестки дня
Назначить аудиторской организацией АО «Центргаз» - ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ОГРН: 1147847543601).
ВОПРОС №5. «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399 или 4 035 666 995 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 807 133 399 или 4 035 666 995 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 033 или 4 035 666 995 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать Совет директоров АО «Центргаз» в следующем составе:
1. Сидоров Виталий Юрьевич
2. Александрова Ксения Дмитриевна
3. Линенко Геннадий Анатольевич
4. Пильщиков Павел Владимирович
5. Ракитина Мила Андреевна»
Результаты распределения голосов по данному вопросу повестки дня:
Количество голосов (кумулятивных) «ЗА»
1. Сидоров Виталий Юрьевич - 807 067 033 или 20,0000(%)
2. Александрова Ксения Дмитриевна - 807 067 033 или 20,0000(%)
3. Линенко Геннадий Анатольевич - 807 067 033 или 20,0000(%)
4. Ракитина Мила Андреевна - 807 067 033 или 20,0000(%)
5. Пильщиков Павел Владимирович - 807 067 033 или 20,0000(%)
«Против всех кандидатов» 0 или 0,0000(%)
«Воздержался по всем кандидатам» 0 или 0,0000 (%)
Число кумулятивных голосов по вопросу 5, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №2 недействительными, составило: 0 голос (0,0000%).
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 5-ому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Центргаз» в следующем составе:
1. Сидоров Виталий Юрьевич
2. Александрова Ксения Дмитриевна
3. Линенко Геннадий Анатольевич
4. Пильщиков Павел Владимирович
5. Ракитина Мила Андреевна
ВОПРОС №6. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум общего собрания по шестому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 807 133 399.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 033, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Парушин Алексей Андреевич
2. Колдунов Николай Александрович
3. Павлова Алина Александровна
Результаты распределения голосов по данному вопросу повестки дня:
1. Парушин Алексей Андреевич «за» - 807 067 033 (100,0000%), «против» – 0, «воздер.» – 0
2. Колдунов Николай Александрович «за» – 807 067 033 (100,0000 %), «против» – 0, «воздержался» – 0
3. Павлова Алина Александровна «за» - 807 067 033 (100,0000%), «против» – 0, «воздер.» – 0
Число голосов по вопросу 6, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №3 недействительными, составило: 0 или 0,0000%.
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 6-ому вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Парушин Алексей Андреевич
2. Колдунов Николай Александрович
3. Павлова Алина Александровна
ВОПРОС №7. «О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества.».
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 807 133 399.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 033, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7 повестки дня:
Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров АО «Центргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«за» – 807 067 033 или 100 %, «против» – 0 или 0%, «воздержались» – 0 или 0%.
Число голосов по вопросу 7, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, составило: 0 или (0,0000%).
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 7-ому вопросу повестки дня:
Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров АО «Центргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году.
ВОПРОС №8. «О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.».
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 807 133 399.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 033, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8 повестки дня:
Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии АО «Центргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«за» – 807 067 033 или 100 %, «против» – 0 или 0%, «воздержались» – 0 или 0%.
Число голосов по вопросу 8, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, составило: 0 или (0,0000%).
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 8-ому вопросу повестки дня:
Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии АО «Центргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 48 от 03 июля 2024 года.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
2.8.2 акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-A-002D, дата государственной регистрации выпуска:14 февраля 2024 года.
3. Подпись:
3.1. Представитель АО «Центргаз» по доверенности ______________ Сидоров Виталий Юрьевич
3.2. Дата подписи: 04.07.2024 г. М.П.