Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз»: 23 июня 2023 г.
2.3.2. Место, время проведения годового Общего собрания акционеров: не применимо;
2.3.4. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 110
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 июня 2022 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 22 июня 2023 года.
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: на конец операционного дня 29 мая 2023 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информацию (материалы) предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, за 20 дней до даты его проведения, в помещении АО «Центргаз» (г. Тула, ул. Скуратовская, д.110) по рабочим дням с 10-00 до 16-00.
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
2.10 Решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) эмитента принято Советом директоров АО «Центргаз» 18 мая 2023 года, протокол № 122 от 18 мая 2023 г
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Паньшин Евгений Александрович
3.2. Дата подписи: 31.05.2023 г. М.П.