Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, зд. 28 офис НЕТ

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2025 года.

2.3. Способ принятия решений заседания Совета директоров эмитента: заочное голосование.

2.4. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.6. Кворум: 71,4%

2.7. Решения, принятые Советом директоров:

По вопросу повестки дня:

Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах»). Представленный проект годового отчета Общества за 2024 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), рассмотрен и принимается решение о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 21.05.2025 г.,

протокол № 3/25

2.9. Идентификационные признаки акций:

- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А,

дата регистрации: 15.01.1993 года;

- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А,

дата регистрации: 15.01.1993 года.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Бухал

3.2. Дата 21.05.2025г.