Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Завод Тула"<BR>07.05.2024 15:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. ЗД. 28 офис НЕТ</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества:</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 мая 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2024 года.</P>
<P>2.3. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: заочное голосование путем предоставления опросных листов.</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2. Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>3. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.</P>
<P>4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления.</P>
<P>2.5. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28</P>
<P>2.6. Идентификационные признаки акций:</P>
<P>категория: привилегированные именные типа А, дата регистрации: 15.01.1993 г.</P>
<P>регистрационный номер: 2-01-06173-А.</P>
<P>категория: обыкновенные именные, дата регистрации: 15.01.1993 г.</P>
<P>регистрационный номер: 1-01-06173-А.</P>
<P>Наименование регистрирующего органа: Центральный банк Российской Федерации.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.М. Бухал</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.05.2024г.</P>