Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. ЗД. 28 офис НЕТ

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2024 года.

2.3. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: очная (совместное присутствие).

2.4. Время проведения: 14:00

2.5. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28

2.6. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.7. Кворум: 71,4%

2.8. Решения, принятые Советом директоров:

По вопросу повестки дня:

По данному вопросу заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича, в свою очередь он пояснил, что представленный проект годового отчета Общества за 2023 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), рассмотрен, и на основание выше сказанного предлагаю его принять к предварительному утверждению.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.9. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 20.05.2024 г.,

протокол № 5/24

2.10. Идентификационные признаки акций:

- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;

- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Бухал

3.2. Дата 20.05.2024г.