Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. ЗД. 28 офис НЕТ

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2024 года.

2.3. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: заочное голосование путем предоставления опросных листов.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.

4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления.

На основании письменного требования члена Совета директоров Гвоздева С.В. поступившее 07 мая 2024 года, заявленное заседание Совета директоров ПАО «Завод Тула», которое должно было, состоятся 08 мая 2024 года, переносится. Основание переноса совета директоров ПАО «Завод Тула», отсутствие возможности ознакомится с материалами, предоставленных к заседанию совета директоров ПАО «Завод Тула» и выработать позицию по голосованию.

2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 08.05.2024 г.,

протокол № 3/24

2.6. Идентификационные признаки акций:

- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;

- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Бухал

3.2. Дата 08.05.2024г.