Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. ЗД. 28 офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 августа 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 сентября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. Рассмотрение и утверждение кандидатуры Август Ирины Юрьевны на должность руководителя внутреннего аудита.
2.4. Кворум: 71,4 %
2.5. Решения, принятые Советом директоров Общества:
По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение и утверждение кандидатуры Август Ирины Юрьевны на должность руководителя внутреннего аудита.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Учитывая уровень образования, профессиональный стаж и опыт работы в сфере аудита Август Ирины Юрьевны, а так же положительные отзывы о ее работе, принимается решение о выдвижении кандидатуры Август Ирины Юрьевны руководителем внутреннего аудита Общества с постановкой данного вопроса на утверждение.
Принято следующее решение: Рекомендовать Август Ирину Юрьевну руководителем внутреннего аудита Общества, а также утвердить условия трудового договора (контракта) о работе по внешнему совместительству, с преимущественно дистанционным режимом работы, с полной оплатой по должностной ставке с учетом действующего штатного расписания и всех локальных нормативных актов предприятия.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.6. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28
2.7. Форма проведения: заочное голосование путем представления опросных листов
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 06.09.2024 г.,
протокол № 7/24
2.9. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 06.09.2024г.