Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, зд. 28 офис НЕТ

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества:

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2025 года.

2.3. Способ принятия решений заседания Совета директоров эмитента: заседание, совмещаемое с заочным голосованием.

2.4. Время проведения: 14:00 часов.

2.5. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28

2.6. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв и подготовка годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2024 год.

1.1. Утверждение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров и способа принятия решений.

1.2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании.

1.3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

1.4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

1.5. Рекомендации Совета директоров Общества:

1.5.1. По размеру дивиденда на акции Общества и порядка его выплаты по результатам 2024 финансового года;

1.5.2. По распределению прибыли по результатам 2024 финансового года.

1.6. Назначение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень.

1.7. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.

1.8. Утверждение формы и текста бюллетеня для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

1.9. Утверждение почтового адреса, по которому акционер должен направить заполненный бюллетень для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

1.10. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

1.11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления.

1.12. Утверждение новой редакции Устава Общества.

1.13. Назначение секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.7. Идентификационные признаки акций:

категория: привилегированные именные типа А.

дата регистрации: 15.01.1993 г.

регистрационный номер: 2-01-06173-А.

категория: обыкновенные именные.

дата регистрации: 15.01.1993 г.

регистрационный номер: 1-01-06173-А.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Бухал

3.2. Дата 12.05.2025г.