Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. ЗД. 28 офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2024 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1, ТФ АО «Агентство «РНР».
2.5. Кворум годового общего собрания акционеров:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)* Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)
1 89 587 89 587 100 % 62 495 69.7590 % ДА
2 89 587 89 587 100 % 62 495 69.7590 % ДА
3 89 587 89 587 100 % 62 495 69.7590 % ДА
4 627 109 627 109 100 % 437 465 69.7590 % ДА
5 89 587 48 257 100 % 21 165 43.8589 % НЕТ
6 89 587 89 587 100 % 62 495 69.7590 % ДА
7 89 587 89 587 100 % 62 495 69.7590 % ДА
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2023 года.
Распределение прибыли.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
2.7. Итоги голосования и принятые решения:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 586 (69.7432 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 909 (30.2568 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0 (0 %)
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 586 (69.7432 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 909 (30.2568 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0 (0 %)
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос 3. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2023 года. Распределение прибыли.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 542 (69.6728 %)
«ПРОТИВ» - 18 880 (30.2104 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 (0.0464 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 44 (0.0704 %)
Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
1. Статьи направления прибыли Сумма, руб.
Чистая прибыль к распределению, всего 38 204 240
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 9 406 740
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 16 797 500
Прибыль, направляемая на социальные выплаты 5 000 000
Прибыль, направляемая на благотворительную
помощь 5 000 000
Прибыль, направляемая на иные (непредвиденные) расходы 2 000 000
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в денежной форме в размере 420 рублей на одну привилегированную акцию Общества.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 250 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов –
08 июля 2024 года.
Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в установленные законом сроки.
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 437 290 (99.9600 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 (0.0144 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 112 (0.0256 %)
Распределение голосов между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Бухал Виктор Михайлович 126 119
2. Веселов Виталий Анатольевич 41 920
3. Гвоздев Сергей Викторович 66 507
4. Карпова Наталия Дмитриевна 41 697
5. Куриленко Андрей Владимирович 41 432
6. Панов Владимир Александрович 53 155
7. Рыжов Евгений Владимирович 66 460
Принято решение: Избрать членов Совета директоров ПАО «Завод Тула» в следующем составе: Бухал Виктор Михайлович, Гвоздев Сергей Викторович, Рыжов Евгений Владимирович, Панов Владимир Александрович, Веселов Виталий Анатольевич, Карпова Наталия Дмитриевна, Куриленко Андрей Владимирович.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
По причине отсутствия кворума итоги голосования не подводились.
Вопрос № 6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 582 (69.7368 %)
«ПРОТИВ» - 18 880 (30.2104 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 (0.0528 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0 (0 %)
По данному вопросу решение не принято.
Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 606 (69.7752 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 889 (30.2248 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0 (0 %)
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экспертно-консультативный Совет» (ОГРН 1205000116529, ИНН 5012103850).
2.8. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 24.06.2024 г.,
протокол № 33
2.9. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А
регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные
регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 24.06.2024г.