Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. ЗД. 28 офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2024 года.
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: очная (совместное присутствие).
2.4. Время проведения: 14:00
2.5. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, 28
2.6. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления.
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года, с учетом письменного требования члена Совета директоров Гвоздева С.В.
2.7. Кворум: 85,7%
2.8. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
По данному вопросу заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича, в свою очередь он пояснил, что представленные проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, рассмотрены, и на основание выше сказанного предлагает одобрить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решения, одобренные Советом директоров Общества.
Принято следующее решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решения, одобренные Советом директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
По второму вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Поступило два предложения:
-от ПАО «Завод Тула» г. Тула, заслушали главного бухгалтера Карпову Наталию Дмитриевну, которая предложила, основываясь на коммерческом предложении, ООО «Аудиторскую компанию «Экспертно-консультативный Совет», место нахождение: Московская область, г. Реутов;
-от АО «Росхимзащита» г. Тамбов, на основании письменного мнения члена Совета директоров Гвоздева Сергея Викторовича, было предложено, ООО «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ОГРН: 1097746834393).
Распределение голосов между аудиторскими компаниями:
Номер аудиторской компании Наименование предложенных аудиторских компаний: Количество голосов
1. ООО «Аудиторская компания «Экспертно-консультативный Совет», Московская область, г. Реутов 5
2. ООО «Аудиторское Партнерство «НИКА» 1
Принято следующее решение: Включить в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества на 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторскую компанию «Экспертно-консультативный Совет», Московская область, г. Реутов.
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение размера оплаты услуг аудитора в 2024 году.
Потупило два предложения:
-от ПАО «Завод Тула» г. Тула, заслушали главного бухгалтера Карпову Наталию Дмитриевну, которая в свою очередь предложила утвердить сумму услуг аудиторской компании, в размере не более 300 000 рублей, основываясь доводами предложенного коммерческого предложения, ООО «Аудиторская компания «Экспертно-консультативный Совет» и анализом ценовой политики в целом по компаниям на основании предложенных коммерческих предложений.
-от АО «Росхимзащиты» г. Тамбов, поступило письменное мнение члена Совета директоров Гвоздева Сергея Викторовича, без указания размера оплаты аудиторских услуг, также поступило коммерческое предложение ООО «Аудиторское Партнерство «НИКА» с указанием минимальной стоимости аудиторских услуг равной 489 000 рублей.
Распределение голосов между размерами оплаты услуг аудитора в 2024 году:
Номер заявленной суммы Заявленные суммы оплат услуг аудитора в 2024 году: Количество голосов
1. На основании доклада главного бухгалтера Карповой Н.Д. утвердить сумму не более 300 000 рублей. 5
2. На основании коммерческого предложения ООО «Аудиторское Партнерство «НИКА», сумма 489 000 рублей. 1
Принято следующее решение: Утвердить размер оплаты услуг аудитора в 2024 году в сумме не более 300 000 руб.
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
По данному вопросу заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича, который в свою очередь пояснил, что основываясь на утверждение аудитора Общества на 2024 год, предлагаю форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, утвердить.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. В срок не позднее 30.05.2024 года бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручением лично под роспись.
Принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. В срок не позднее 30.05.2024 года бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручением лично под роспись.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
По пятому вопросу повестки дня: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления.
Поступило два предложения:
-от ПАО «Завод Тула» г. Тула, заслушали перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, информацию зачитал председатель Совета директоров Веселов Виталий Анатольевич:
-годовой отчет Общества за 2023 год;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2023 финансового года;
-рекомендации Совета директоров Общества:
по размеру дивиденда на акции общества и порядка его выплат, по результатам финансового 2023 года; по распределению прибыли по результатам 2023 финансового года;
-заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год;
-сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и сведения об аудиторе Общества;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
-проект новой редакции Устава Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
В течение 20 дней, до даты окончания приема бюллетеня, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28, кабинет 314, экономический отдел, ежедневно с 8.00 до 16.00 кроме выходных и праздничных дней. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
-от АО «Росхимзащита» г. Тамбов, поступило письменное мнение члена Совета директоров Гвоздева Сергея Викторовича о следующем перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
-годовой отчет Общества за 2023 год;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2023 финансового года;
-рекомендации Совета директоров Общества:
по размеру дивиденда на акции общества и порядки их выплат, и убытков по результатам финансового 2023 года; по распределению прибыли по результатам 2023 финансового года;
-заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год;
-заключение внутреннего аудита;
-сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и сведения об аудиторе Общества;
-отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
-проект новой редакции Устава Общества.
Распределение голосов между перечнем информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления:
Номер перечня информации Заявленный перечень информации (материалов) Количество голосов
1. На основании доклада председателя Совета директоров Веселова В.А., перечень информации (материалов) 5
2. На основании письменного мнения члена Совета директоров Гвоздева С.В., перечень информации (материалов) 1
Принято следующее решение: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания акционеров Общества – обязательное включение перечня следующей информации:
-годовой отчет Общества за 2023 год;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2023 финансового года;
-рекомендации Совета директоров Общества:
по размеру дивиденда на акции общества и порядка его выплат, по результатам финансового 2023 года; по распределению прибыли по результатам 2023 финансового года;
-заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год;
-сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и сведения об аудиторе Общества;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
-проект новой редакции Устава Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
В течение 20 дней, до даты окончания приема бюллетеня, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28, кабинет 314, экономический отдел, ежедневно с 8.00 до 16.00 кроме выходных и праздничных дней. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
По шестому вопросу повестки дня: Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, по результатам финансового 2023 года.
На основании письменного мнения, член Совета директоров Гвоздев С.В. предлагает рассмотреть следующий проект решения: «Рекомендовать общему собранию акционеров, чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 91 889 000,00 рублей распределить следующим образом:
-дивиденды по итогам работы за 2023 год – 45 958 131,00 рублей;
-оставшаяся нераспределенная прибыль – 45 930 869,00 рублей.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Завод Тула» - 513,0 рублей, и на одну привилегированную именную бездокументарную акцию ПАО «Завод Тула» - 513,0 рублей.
Форма выплаты – денежная.
Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Рекомендовать общему собранию акционеров, чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 91 889 000,00 рублей распределить следующим образом:
-дивиденды по итогам работы за 2023 год – 45 958 131,00 рублей;
-оставшаяся нераспределенная прибыль – 45 930 869,00 рублей.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Завод Тула» - 513,0 рублей, и на одну привилегированную именную бездокументарную акцию ПАО «Завод Тула» - 513,0 рублей.
Форма выплаты – денежная.
Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день, с даты принятия решения о выплате дивидендов».
Принято следующее решение: Предложенный вариант распределения прибыли Общества по итогам работы за 2023 год, (Рекомендации от 14.05.2024 г., члена Совета директоров Гвоздева С.В.) не утверждать. Оставить в силе ранее принятый вариант распределения прибыли Общества по результатам финансового 2023 года, (Протокол № 2/24 от 06.05.2024 г.)
Итоги голосования:
«ЗА» - 1
«ПРОТИВ» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.9. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 15.05.2024 г.,
протокол № 4/24
2.6. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 15.05.2024г.