Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. 28 корп. НЕТ офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2023 года.
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: заочное голосование путем представления опросных листов.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.5. Кворум: 71,4%
2.6. Решения, принятые Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Принято следующее решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.7. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 17.05.2023 г.,
протокол № 3/23
2.9. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А
регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные
регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 17.05.2023г.