Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. ЗД. 28 офис НЕТ

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества:

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2024 года.

2.3. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: очная (совместное присутствие).

2.4. Время проведения: 14:00

2.5. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, 28

2.6. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.

4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления.

6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года, с учетом письменного требования члена Совета директоров Гвоздева С.В.

2.7. Идентификационные признаки акций:

категория: привилегированные типа А, номер: 2-01-06173-А, 15.01.1993 г.

категория: обыкновенные, номер: 1-01-06173-А, 15.01.1993 г.

Наименование регистрирующего органа: Центральный банк Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Бухал

3.2. Дата 08.05.2024г.