Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. ЗД. 28 офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 мая 2024 года.
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: заочное голосование путем предоставления опросных листов.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод Тула» по итогам работы за 2023 год.
1.1. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров и формы его проведения.
1.2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
1.4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
1.5. Рекомендации Совета директоров Общества:
1.5.1. По размеру дивиденда на акции Общества и порядка его выплаты по результатам 2023 финансового года;
1.5.2. По распределению прибыли по результатам 2023 финансового года.
1.6. Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
1.7. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
1.8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
1.9. Утверждение почтового адреса, по которому акционер должен направить заполненный бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
1.10. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
1.11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления.
1.12. Утверждение новой редакции Устава Общества.
1.13. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2.5. Кворум: 71,4%
2.6. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2023 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: в соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Завод Тула», созвать очередное годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы Общества за 2023 год.
Принято следующее решение: в соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Завод Тула», созвать очередное годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.1. первого вопроса повестки дня: Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров и формы его проведения.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2023 год – 20 июня 2024 года;
Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование (основание Федеральный закон № 25-ФЗ от 25.02.2022 года пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 3).
Принято следующее решение:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2023 год – 20 июня 2024 года;
Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование (основание Федеральный закон № 25-ФЗ от 25.02.2022 года пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 3).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.2. первого вопроса повестки дня: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 27.05.2024 года.
Принято следующее решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 27.05.2024 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.3. первого вопроса повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества – обязательное включение следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2023 года. Распределение прибыли.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Принято следующее решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества – обязательное включение следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2023 года. Распределение прибыли.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.4. первого вопроса повестки дня: Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решения, одобренные Советом директоров Общества.
Принято следующее решение: Не утверждать проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. В связи с тем, что не принято решение об утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2024 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.5. первого вопроса повестки дня: Рекомендации Совета директоров Общества:
По размеру дивиденда на акции Общества и порядка его выплаты по результатам 2023 финансового года; По распределению прибыли по результатам 2023 финансового года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
1. Статьи направления прибыли Сумма, руб.
Чистая прибыль к распределению, всего 38 204 240
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 9 406 740
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 16 797 500
Прибыль, направляемая на социальные выплаты 5 000 000
Прибыль, направляемая на благотворительную помощь 5 000 000
Прибыль, направляемая на иные (непредвиденные) расходы 2 000 000
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в денежной форме в размере 420 рублей на одну привилегированную акцию Общества.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 250 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов – 08 июля 2024 года.
Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в установленные законом сроки.
Принято следующее решение:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
1. Статьи направления прибыли Сумма, руб.
Чистая прибыль к распределению, всего 38 204 240
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 9 406 740
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 16 797 500
Прибыль, направляемая на социальные выплаты 5 000 000
Прибыль, направляемая на благотворительную помощь 5 000 000
Прибыль, направляемая на иные (непредвиденные) расходы 2 000 000
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в денежной форме в размере 420 рублей на одну привилегированную акцию Общества.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 250 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов – 08 июля 2024 года.
Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в установленные законом сроки.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.6. первого вопроса повестки дня: Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества на 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания» (ООО «Тула-Аудит»).
Принято следующее решение: Не утверждать для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества на 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания» (ООО «Тула-Аудит»).
Итоги голосования:
«ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.7. первого вопроса повестки дня: Утверждение размера оплаты услуг аудитора в 2024 году.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить размер оплаты услуг аудитора в 2024 году в сумме не более 300 000 руб.
Принято следующее решение: Не утверждать размер оплаты услуг аудитора в 2024 году в сумме не более 300 000 руб.
Итоги голосования:
«ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.8. первого вопроса повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. В срок не позднее 30.05.2024 года бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручением лично под роспись.
Принято следующее решение: Не утверждать форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. В связи с тем, что не принято решение об утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2024 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.9. первого вопроса повестки дня: Утверждение почтового адреса, по которому акционер должен направить заполненный бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить почтовый адрес, по которому акционер должен направить заполненный бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Принято следующее решение: Утвердить почтовый адрес, по которому акционер должен направить заполненный бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.10. первого вопроса повестки дня: Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. В срок, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества заказным письмом, вручением лично под роспись, путем опубликования на странице в сети Интернет, размещенной на сайте информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916, размещением сообщения на стенде объявлений в центральных проходных ПАО «Завод Тула» по адресу: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28.
Принято следующее решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. В срок, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества заказным письмом, вручением лично под роспись, путем опубликования на странице в сети Интернет, размещенной на сайте информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916, размещением сообщения на стенде объявлений в центральных проходных ПАО «Завод Тула» по адресу: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.11. первого вопроса повестки дня: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания акционеров Общества – обязательное включение перечня следующей информации:
-годовой отчет Общества за 2023 год;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2023 финансового года;
-рекомендации Совета директоров Общества:
по размеру дивиденда на акции общества и порядка его выплат, по результатам финансового 2023 года; по распределению прибыли по результатам 2023 финансового года;
-заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год;
-сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и сведения об аудиторе Общества;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
-проект новой редакции Устава Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
В течение 20 дней, до даты окончания приема бюллетеня, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28, кабинет 314, экономический отдел, ежедневно с 8.00 до 16.00 кроме выходных и праздничных дней. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Принято следующее решение: Не утверждать перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания акционеров Общества. В связи с тем, что не принято решение об утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2024 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.12. первого вопроса повестки дня: Утверждение новой редакции Устава Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Завод Тула» подготовленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом Протеста Прокуратуры Привокзального района города Тулы от 09.04.2021 года, № 7-04-21.
Принято следующее решение: Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Завод Тула» подготовленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом Протеста Прокуратуры Привокзального района города Тулы от 09.04.2021 года, № 7-04-21.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.13. первого вопроса повестки дня: Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества в 2024 году Нестерину Елену Александровну.
Принято следующее решение: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества в 2024 году Нестерину Елену Александровну.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.7. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 06.05.2024 г.,
протокол № 2/24
2.8. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 06.05.2024г.