Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, зд. 28 офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2025 года.
2.3. Способ принятия решений заседания Совета директоров эмитента: заседание, совмещаемое с заочным голосованием.
2.4. Время проведения: 14:00 часов.
2.5. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28
2.6. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв и подготовка годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2024 год.
1.1. Утверждение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров и способа принятия решений.
1.2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании.
1.3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
1.4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
1.5. Рекомендации Совета директоров Общества:
1.5.1. По размеру дивиденда на акции Общества и порядка его выплаты по результатам 2024 финансового года;
1.5.2. По распределению прибыли по результатам 2024 финансового года.
1.6. Назначение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень.
1.7. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
1.8. Утверждение формы и текста бюллетеня для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
1.9. Утверждение почтового адреса, по которому акционер должен направить заполненный бюллетень для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
1.10. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
1.11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления.
1.12. Утверждение новой редакции Устава Общества.
1.13. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2.7. Кворум: 85,7%
2.8. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Созыв и подготовка годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2024 год. Заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича, с учетом письменное мнение члена Совета директоров ПАО «Завод Тула» Рыжова Евгения Владимировича, в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Завод Тула», созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы Общества за 2024 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Завод Тула», созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ: в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Завод Тула», созвать годовое заседание общее собрание акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы Общества за 2024 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Пункт 1.1. первого вопроса повестки дня: Утверждение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров и способа принятия решений. По данному вопросу заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича, с учетом письменного мнения члена Совета директоров ПАО «Завод Тула» Рыжова Евгения Владимировича:
Предлагаю утвердить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2024 год – 20 июня 2025 года;
Предлагаю утвердить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещаемое с заочным голосованием;
Предлагаю утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 17 июня 2025 года;
Предлагаю утвердить время начала регистрации участников годового заседания – 13-30 часов по Московскому времени;
Предлагаю утвердить время начала годового заседания – 14-00 часов по Московскому времени;
Предлагаю утвердить место проведения годового заседания – г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28 (конференц-зал).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2024 год – 20 июня 2025 года;
Утвердить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещаемое с заочным голосованием;
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 17 июня 2025 года;
Утвердить время начала регистрации участников годового заседания – 13-30 часов по Московскому времени;
Утвердить время начала годового заседания – 14-00 часов по Московскому времени;
Утвердить место проведения годового заседания – г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28 (конференц-зал).
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2024 год – 20 июня 2025 года;
Утвердить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещаемое с заочным голосованием;
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 17 июня 2025 года;
Утвердить время начала регистрации участников годового заседания – 13-30 часов по Московскому времени;
Утвердить время начала годового заседания – 14-00 часов по Московскому времени;
Утвердить место проведения годового заседания – г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28 (конференц-зал).
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Пункт 1.2. первого вопроса повестки дня: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании. По данному вопросу заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича, с учетом письменного мнения члена Совета директоров ПАО «Завод Тула» Рыжова Евгения Владимировича:
Предлагаю утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 27.05.2025 года.
Предлагаю определить, что владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 27.05.2025 года.
Определить, что владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 27.05.2025 года.
Определить, что владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Пункт 1.3. первого вопроса повестки дня: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Поступило два предложения:
- Заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича об утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества – обязательное включение следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
- Поступило письменное мнение члена Совета директоров ПАО «Завод Тула» Рыжова Евгения Владимировича:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Размер, сроки и форма выплат дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Распределение голосов между перечнями вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. На основании доклада председателя Совета директоров Веселова В.А.
Количество голосов "ЗА" 5 количество голосов "ПРОТИВ" 0 количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2. На основании письменного мнения члена Совета директоров Рыжова Е.В.
Количество голосов "ЗА" 1 количество голосов "ПРОТИВ" 5 количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества – обязательное включение следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
Пункт 1.4. первого вопроса повестки дня: Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. По данному вопросу заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича, в свою очередь он пояснил, что представленные проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, рассмотрены, и на основание выше сказанного предлагает одобрить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Рекомендовать годовому заседанию общему собранию акционеров Общества утвердить решения, одобренные Советом директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому заседанию общему собранию акционеров Общества утвердить решения, одобренные Советом директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Пункт 1.5. первого вопроса повестки дня: Рекомендации Совета директоров Общества:
по размеру дивиденда на акции Общества и порядка его выплаты по результатам 2024 финансового года; распределение прибыли по результатам 2024 финансового года.
Поступило два предложения:
- Заслушали главного бухгалтера (члена Совета директоров) Карпову Наталию Дмитриевну, распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2024 года:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
1. Статьи направления прибыли, сумма, руб.
Чистая прибыль к распределению, всего 38 815 950
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 7 838 950
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 20 157 000
Прибыль, направляемая на социальные выплаты 6 000 000
Прибыль, направляемая на благотворительную помощь 3 000 000
Прибыль, направляемая на иные (непредвиденные) расходы 1 820 000
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в денежной форме в размере 350 рублей на одну привилегированную акцию Общества.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года.
Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в установленные законом сроки.
- Поступило письменное мнение члена Совета директоров ПАО «Завод Тула» Рыжова Евгения Владимировича:
«Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Завод Тула» часть чистой прибыли Общества за 2024 год в размере 38 074 475,00 рублей направить на выплату дивидендов акционерам.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Завод Тула» -425,00 рублей, и на одну привилегированную именную бездокументарную акцию ПАО «Завод Тула» -425,00 рублей.
Форма выплаты – денежная.
Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 –й день с даты принятия решения о выплате дивидендов».
Распределение голосов между рекомендациями членов Совета директоров Общества, по размеру дивиденда на акции Общества и порядка его выплаты по результатам 2024 финансового года; распределение прибыли по результатам 2024 финансового года:
1. На основании доклада главного бухгалтера (члена Совета директоров) Карпова Н.Д.
Количество голосов "ЗА" 5 количество голосов "ПРОТИВ" 0 количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2. На основании письменного мнения члена Совета директоров Рыжова Е.В.
Количество голосов "ЗА" 1 количество голосов "ПРОТИВ" 5 количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
РЕШЕНИЕ:
Распределение прибыли. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2024 года.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
1. Статьи направления прибыли Сумма, руб.
Чистая прибыль к распределению, всего 38 815 950
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 7 838 950
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 20 157 000
Прибыль, направляемая на социальные выплаты 6 000 000
Прибыль, направляемая на благотворительную помощь 3 000 000
Прибыль, направляемая на иные (непредвиденные) расходы 1 820 000
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в денежной форме в размере 350 рублей на одну привилегированную акцию Общества.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года.
Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в установленные законом сроки.
Пункт 1.6. первого вопроса повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень. Заслушали главного бухгалтера Карпову Наталию Дмитриевну, которая предложила, основываясь на коммерческом предложении, ООО «Аудиторскую компанию «Экспертно-консультативный Совет», место нахождение: Московская область, г. Реутов.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить для включения в бюллетень для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества на 2025 год: ООО «Аудиторскую компанию «Экспертно-консультативный Совет», Московская область, г. Реутов
РЕШЕНИЕ: Утвердить для включения в бюллетень для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества на 2025 год: ООО «Аудиторскую компанию «Экспертно-консультативный Совет», Московская область, г. Реутов
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Пункт 1.7. первого вопроса повестки дня: Утверждение размера оплаты услуг аудитора в 2025 году. Заслушали главного бухгалтера Карпову Наталию Дмитриевну, которая в свою очередь предложила утвердить сумму услуг аудиторской компании, в размере не более 350 000 рублей, основываясь доводами предложенного коммерческого предложения, ООО «Аудиторская компания «Экспертно-консультативный Совет» и анализом ценовой политики в целом по компаниям на основании коммерческих предложений.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить размер оплаты услуг аудитора в 2025 году в сумме не более 350 000 руб.
РЕШЕНИЕ: Утвердить размер оплаты услуг аудитора в 2025 году в сумме не более 350 000 руб.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Пункт 1.8. первого вопроса повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. По данному вопросу заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича, который в свою очередь пояснил, что основываясь на утверждение распределения прибыли Общества, предлагаю форму и текст бюллетеня для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, утвердить.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеня для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. В срок не позднее 30.05.2025 года бюллетень для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручением лично под роспись.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеня для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. В срок не позднее 30.05.2025 года бюллетень для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручением лично под роспись.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Пункт 1.9. первого вопроса повестки дня: Утверждение почтового адреса, по которому акционер должен направить заполненный бюллетень для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. По данному вопросу заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича, который в свою очередь предложил утвердить почтовые адреса, по которым акционер должен направить заполненный бюллетень для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28, ПАО «Завод Тула» и 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить почтовые адреса, по которым акционер должен направить заполненный бюллетень для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28, ПАО «Завод Тула» и 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
РЕШЕНИЕ: Утвердить почтовые адреса, по которым акционер должен направить заполненный бюллетень для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28, ПАО «Завод Тула» и 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Пункт 1.10. первого вопроса повестки дня: Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича, который в свою очередь предложил утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. В срок, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, имеющего право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров Общества регистрируемым почтовым отправлением, вручением лично под роспись, путем опубликования на странице в сети Интернет, размещенной на сайте информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916, размещением сообщения на стенде объявлений в центральных проходных ПАО «Завод Тула» по адресу: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. В срок, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, имеющего право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров Общества регистрируемым почтовым отправлением, вручением лично под роспись, путем опубликования на странице в сети Интернет, размещенной на сайте информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916, размещением сообщения на стенде объявлений в центральных проходных ПАО «Завод Тула» по адресу: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28.
РЕШЕНИЕ: Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. В срок, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, имеющего право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров Общества регистрируемым почтовым отправлением, вручением лично под роспись, путем опубликования на странице в сети Интернет, размещенной на сайте информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916, размещением сообщения на стенде объявлений в центральных проходных ПАО «Завод Тула» по адресу: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Пункт 1.11. первого вопроса повестки дня: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления. Заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича, который в свою очередь предложил, утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению и во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – обязательное включение перечня следующей информации:
-годовой отчет Общества за 2024 год;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2024 финансового года;
-рекомендации Совета директоров Общества:
по размеру дивиденда на акции общества и порядка его выплат, по результатам финансового 2024 года; по распределению прибыли по результатам 2024 финансового года;
-заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год;
-заключение внутреннего аудита;
-сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и сведения об аудиторе Общества;
-отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
-проект новой редакции Устава Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
Начиная с 31.05.2025 г., информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, для ознакомления по следующему адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28 (отдел кадров). Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению и во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – обязательное включение перечня следующей информации:
-годовой отчет Общества за 2024 год;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2024 финансового года;
-рекомендации Совета директоров Общества:
по размеру дивиденда на акции общества и порядка его выплат, по результатам финансового 2024 года; по распределению прибыли по результатам 2024 финансового года;
-заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год;
-заключение внутреннего аудита;
-сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и сведения об аудиторе Общества;
-отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
-проект новой редакции Устава Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
Начиная с 31.05.2025 г., информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, для ознакомления по следующему адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28 (отдел кадров). Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению и во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – обязательное включение перечня следующей информации:
-годовой отчет Общества за 2024 год;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2024 финансового года;
-рекомендации Совета директоров Общества:
по размеру дивиденда на акции общества и порядка его выплат, по результатам финансового 2024 года; по распределению прибыли по результатам 2024 финансового года;
-заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год;
-заключение внутреннего аудита;
-сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и сведения об аудиторе Общества;
-отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
-проект новой редакции Устава Общества.
Начиная с 31.05.2025 г., информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, для ознакомления по следующему адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28 (отдел кадров). Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Пункту 1.12. первого вопроса повестки дня: Утверждение новой редакции Устава Общества. Заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича, который в свою очередь предложил, включить в бюллетень для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении новой редакции Устава ПАО «Завод Тула» подготовленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом Протеста Прокуратуры Привокзального района города Тулы от 09.04.2021 года, № 7-04-21.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Включить в бюллетень для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении новой редакции Устава ПАО «Завод Тула» подготовленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом Протеста Прокуратуры Привокзального района города Тулы от 09.04.2021 года, № 7-04-21.
РЕШЕНИЕ: Включить в бюллетень для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении новой редакции Устава ПАО «Завод Тула» подготовленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом Протеста Прокуратуры Привокзального района города Тулы от 09.04.2021 года, № 7-04-21.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
На основании письменного мнения члена Совета директоров ПАО «Завод Тула» Рыжова Евгения Владимировича, в голосовании не принимал участие, так как вопрос не относится к компетенции Совета директоров.
Пункт 1.13. первого вопроса повестки дня: Назначение секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества. Заслушали председателя Совета директоров Веселова Виталия Анатольевича, который в свою очередь предложил, назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году Нестерину Елену Александровну.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году Нестерину Елену Александровну.
РЕШЕНИЕ: Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году Нестерину Елену Александровну.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
На основании письменного мнения члена Совета директоров ПАО «Завод Тула» Рыжова Евгения Владимировича, в голосовании не принимал участие, так как не предоставлена информация о кандидатуре (кандидатурах) секретаря.
2.7. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 15.05.2025 г.,
протокол № 2/25
2.9. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А,
дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А,
дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 16.05.2025г.