Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. ЗД. 28 офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09 июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 июля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. Выборы председателя Совета директоров Общества.
2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
3. Выплата поощрения генеральному директору - Бухалу Виктору Михайловичу в связи с юбилейной датой (основания: пп.13 п.13.2. Устава ПАО «Завод Тула», п.3.1.4 Трудового договора (контракта) с генеральным директором от 26.06.2023г., п. 5.2., Приложение №4 Положения об оплате труда, премировании и дополнительных выплатах для работников ПАО «Завод Тула» (утв. Приказом № 286 от 24.12.2021г.), п.7.7. Коллективного договора ПАО «Завод Тула» на 2023 -2026 годы).
2.4. Кворум: 71,4 %
2.5. Решения, принятые Советом директоров Общества:
По первому вопросу повестки дня: Выборы председателя Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Учитывая профессиональный, качественный труд в лице председателя Совета директоров Общества Веселова Виталия Анатольевича, а так же положительные отзывы о его работе, проведенной в течение текущего года, принимается решение о выдвижении кандидатуры Веселова Виталия Анатольевича председателем Совета директоров Общества с постановкой данного вопроса на утверждение.
Принято следующее решение: Избрать Веселова Виталия Анатольевича председателем Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По второму вопросу повестки дня: Назначение секретаря Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Учитывая качественный труд и положительные характеристики в работе, принимается решение о выдвижении кандидатуры Нестериной Елены Александровны секретарем Совета директоров Общества с постановкой данного вопроса на утверждение.
Принято следующее решение: Избрать Нестерину Елену Александровну секретарем Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По третьему вопросу повестки дня: Выплата поощрения генеральному директору - Бухалу Виктору Михайловичу в связи с юбилейной датой (основания: пп.13 п.13.2. Устава ПАО «Завод Тула», п.3.1.4 Трудового договора (контракта) с генеральным директором от 26.06.2023г., п. 5.2., Приложение №4 Положения об оплате труда, премировании и дополнительных выплатах для работников ПАО «Завод Тула» (утв. Приказом № 286 от 24.12.2021г.), п.7.7. Коллективного договора ПАО «Завод Тула» на 2023 -2026 годы).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: В связи с юбилейной датой генерального директора ПАО «Завод Тула» - Бухала Виктора Михайловича, учитывая мнение Совета директоров Общества, положения Устава Общества (пп.13 п.13.2. Устава ПАО «Завод Тула»), п.3.1.4. Трудового договора (контракта) с генеральным директором от 26.06.2023г., а также содержание локальных нормативных актов ПАО «Завод Тула»: п. 5.2., Приложение №4 Положения об оплате труда, премировании и дополнительных выплатах для работников ПАО «Завод Тула», утв. Приказом № 286 от 24.12.2021г., п.7.7. Коллективного договора ПАО «Завод Тула» на 2023 -2026 годы, принимается решение о выплате поощрения генеральному директору - Бухалу Виктору Михайловичу в связи с юбилейной датой в размере 5-ти средних заработных плат, фактически сложившейся в трудовом коллективе Общества за июнь 2024 года как за месяц, предшествующий месяцу выплаты поощрения (июль 2024 года). При этом размер средней заработной платы сложившийся в трудовом коллективе Общества определяется путем деления суммированного размера заработных плат всего трудового коллектива ПАО «Завод Тула» за июнь 2024 года на численность работников Общества по состоянию на 12.07.2024г. Данный вопрос с указанной формулировкой ставится на утверждение.
Принято следующее решение: Выплатить поощрение в связи с юбилейной датой генеральному директору -Бухалу Виктору Михайловичу в размере 5-ти средних заработных плат, фактически сложившейся в трудовом коллективе Общества за июнь 2024 года как за месяц, предшествующий месяцу выплаты поощрения (июль 2024 года). При этом размер средней заработной платы сложившийся в трудовом коллективе Общества определяется путем деления суммированного размера заработных плат всего трудового коллектива ПАО «Завод Тула» за июнь 2024 года на численность работников Общества по состоянию на дату принятия решения по данному вопросу (12.07.2024г.).
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По данному вопросу не участвовал в голосовании член Совета директоров Бухал В.М.
2.6. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28
2.7. Форма проведения: заочное голосование путем представления опросных листов
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 15.07.2024 г.,
протокол № 6/24
2.9. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 15.07.2024г.