Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Тульское ОКБА"
25.03.2019 15:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Присутствовало 7 членов совета директоров (100%).

2.2. Повестка дня:

2.1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2018 года.

2.2. Об утверждении заключения о ходе внутренней проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

2.3. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2018 года, и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.4. Об определении функций счетной комиссии на общем собрании акционеров АО «ТОКБА».

2.3. Результат голосования:

Вопрос № 1 «за» - единогласно.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Вопрос № 2 «за» - единогласно.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Вопрос № 3 «за» - единогласно.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Вопрос № 4 «за» - единогласно.

«против» - нет

«воздержался» - нет

2.4. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.4.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТОКБА» по результатам 2018 года и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2.4.2. Утвердить заключение о ходе внутренней проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

2.4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль по итогам работы Общества за 2018 год не распределять в связи с ее отсутствием. Размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.

2.4.4. Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

2.5 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2019 года.

Время проведения: 12-00.

2.6. Дата составления протокола: 25 марта 2019 года.

номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 9.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции привилегированные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.

акции обыкновенные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от 25.10.2005.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б.Орлова

3.2. Дата: 25.03.2019