Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тульское ОКБА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100594355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02863-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3.Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):
26 апреля 2022 г.
2.4.Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д.27, корп.1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР»
2.5.Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 02.04.2022
2.6.Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 11108.
2.7.Кворум общего собрания:
В собрании приняли участие 13 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 8 926 голосующими акциями, что составляет 80.3565 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум имеется по всем вопросам.
2.8.Функции счетной комиссии общества выполняло Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», являющееся держателем реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества «Тульское ОКБА».
2.9. Повестка дня общего собрания:
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.10. Об итогах голосования
Об итогах голосования по вопросу № 1.
Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 926.
Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 926; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным - 0 .
По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить годовой отчет Общества.
Об итогах голосования по вопросу № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 г.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 926.
Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 926; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным - 0 .
По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 г.
Об итогах голосования по вопросу № 3.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 926.
Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 926; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным - 0 .
По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.
Об итогах голосования по вопросу № 4.
Избрание Совета директоров Общества.
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 62 482.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 926; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным - 0 .
Распределение голосов между кандидатами:
1.Богунов Николай Евгеньевич8 049
2.Гапонов Алексей Евгеньевич8 111
3.Егорнова Елена Вячеславовна8 161
4.Орлов Борис Николаевич10 536
5.Орлова Жанна Владимировна8 886
6.Орлова Татьяна Борисовна10 536
7.Энтина Злата Владимировна8 161
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать Совет директоров АО «ТОКБА» в следующем составе:
Орлов Борис Николаевич, Орлова Татьяна Борисовна, Богунов Николай Евгеньевич, Гапонов Алексей Евгеньевич, Орлова Жанна Владимировна, Энтина Злата Владимировна, Егорнова Елена Вячеславовна.
Об итогах голосования по вопросу № 5.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 5 933 шт.).
Количественный состав избираемого органа – 3 человека.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 2 999.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
1Морозова Алеся Игоревна2 999100 %00 %00 %00 %
2Фетисова Ольга Васильевна2 99799.9333 %00 %00 %2 0.0667 %
3Горожанкина Наталья Николаевна2 99799.9333 %00 %00 %2 0.0667 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать ревизионную комиссию АО «ТОКБА» в следующем составе:
Морозова Алеся Игоревна, Фетисова Ольга Васильевна, Горожанкина Наталья Николаевна.
Об итогах голосования по вопросу № 6.
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 926.
Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 926; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным - 0 .
По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».
2.11. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2022 года, протокол б/н.
2.12. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции привилегированные именные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.
акции обыкновенные именные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от 25.10.2005.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б.Орлова
3.2. Дата: 27.04.2022