Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Тульское ОКБА"<BR>02.02.2024 15:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тульское ОКБА"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100594355</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002164</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02863-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>Кворум по вопросам повестки дня имеется.</P>
<P>Присутствовало 7 членов совета директоров (100%)</P>
<P>
</P>
<P>2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>После обсуждения вопросов, включенных в повестку дня единогласно приняты следующие решения:</P>
<P>
</P>
<P>1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров  следующие вопросы:</P>
<P>1.Утверждение годового отчета Общества.</P>
<P>2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 г.</P>
<P>3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.</P>
<P>4.Избрание Совета директоров Общества.</P>
<P>5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2. Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров АО «ТОКБА»  следующие кандидатуры: Орлов Б.Н., Орлова Т.Б., Богунов Н.Е., Орлова Ж.В., Егорнова Е.В., Орлов А.В., Энтина З.В.</P>
<P>
</P>
<P>3. Включить в бюллетени для голосования по выборам членов ревизионной комиссии  АО «ТОКБА» следующие кандидатуры: Морозова А.И., Фетисова О.В., Поветьева Н.В.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 года. </P>
<P>Время проведения: 13-00.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления протокола: 02 февраля 2024 года. </P>
<P>номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 4. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: </P>
<P>акции привилегированные именные, </P>
<P>государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "ТОКБА" Т.Б. Орлова </P>
<P>3.2. Дата: 02.02.2024</P>