Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО «РЕАТОН» имелся, решения приняты.
2.2 Включить в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
Борисов Андрей Ростиславович
Вайшля Александр Антонович
Мелихов Сергей Всеволодович
Шушарин Александр Петрович
Степанов Роман Александрович
Кочкаров Константин Эсенович
Реутов Анатолий Ильич
2.3 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества - не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2023 года.
2.4 Разрешить генеральному директору заключение и совершение сделок от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и, согласно пп. 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ПАО «РЕАТОН»:
поставки автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р, в количестве до 15 шт., и ремонт радиотехнических станций К-121-Р до 10 шт. по договорам между ПАО «РЕАТОН» и государственным заказчиком государственного оборонного заказа на сумму сделки, не превышающую 200000000 (Двести миллионов) рублей;
- изготовление приборов 1А35 до 100 шт. и изделий ШПМ до 20 шт. по договорам с АО «Специальное конструкторское бюро» г. Пермь и АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 150000000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
2.5 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2024
2. 6 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «РЕАТОН» от 08.05.2024 № 2/2024.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018;
акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"
__________________ Шушарин А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.05.2024г. М.П.