Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения, содержание которого раскрывается в сообщении:
2.1.1 Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Количественный состав Совета директоров – 7 человек, в голосовании участвовали 6 членов Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования Совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2 Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
Принятое решение
Провести годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2024 отчетного года.
По второму вопросу повестки дня
Принятое решение
Провести собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата и время проведения собрания - 26 июня . в 15.00 час.;
Место проведения собрания - г.Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202, кабинет генерального директора;
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 14 час 00 мин;
Время начала собрания - 15 час. 00 мин.
Определить почтовый адрес, по которым могут отправляться заполненные бюллетени:
- 634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 8, пом. 202, ПАО «РЕАТОН»
- 634029, г. Томск, ул. Белинского, 15, оф. 201, Томский филиал АО ВТБ Регистратор Бюллетени, полученные до 26 июня 2025 года включительно, будут учтены при
определении кворума и подведении итогов голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 26 июня 2025 г
По третьему вопросу повестки дня
Принятое решение
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров общества
1 Утверждение годового отчета общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытков общества по результатам отчетного года
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года
4 Избрание членов Совета директоров общества
5 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
6 Утверждение новой редакции Устава общества
7 Утверждение аудиторской организации общества
По четвертому вопросу повестки дня
Принятое решение
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2025 г.
По пятому вопросу повестки дня
Принятое решение
Определить категории, типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества:
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
– акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 02.12.2020;
акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 02.12.2020.
По шестому вопросу повестки дня
Принятое решение
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ее предоставления
• действующий Устав общества;
• годовой отчет общества за 2024 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;
• аудиторское заключение;
• заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение внутреннего аудита;
• рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
• сведения о кандидатах в ревизионную и счетную комиссии;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
• сведения об аудиторе общества;
• рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
• протоколы Совета директоров за 2023-2024 гг.;
• устав общества в новой редакции
.С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться ежедневно, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 час .00 мин. до 12 час .00 мин..по местному времени в течение 20 дней до даты проведения общего собрания, а также во время его проведения по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202, при предъявлении паспорта (в случае ознакомления представителем акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ) а также во время проведения годового общего собрания по месту проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По седьмому вопросу повестки дня
Принятое решение
Сообщение о проведении годового собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, т.е. направить акционерам сообщение о проведении собрания заказными письмами и путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» htt//www.e-disclose.ru на странице эмитента и в газете «Красное Знамя» в срок, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня
Принятое решение
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
По девятому вопросу повестки дня
Принятое решение
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 финансовый год и предоставить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров
По десятому вопросу повестки дня
Принятое решение
Утвердить Устав общества в новой редакции
По одиннадцатому вопросу повестки дня
Принятое решение
Выдвинуть аудитором Общества на 2025 г. аудиторскую фирму Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» ОГРН 1025402453020
6301З2, Новосибирская областъ, г. Новосибирск, yn. Железнодорожная, 12/1,
подъезд 1, этаж 4 , Тел,/факс: (З8З) З19-18-97, E-mail: info@balans.rU, http://wwwbalanS,ru
ОРНЗ 11606046546
2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решении: 01.04.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 01.04.2025 № 1/2025
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 02.12.2020;
акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 02.12.2020.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"
__________________ Шушарин А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.04.2025г. М.П.