Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"
: ПАО "РЕАТОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07.08.2023
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 07 08.2023. протокол N 5/2023.
2.1 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - на заседании присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: О Политике в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «РЕАТОН».
Принято решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «РЕАТОН».
Итоги голосования по вопросу № 1
"За - единогласно", "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: О Политике в области внутреннего аудита ПАО «РЕАТОН».
Принято решение по второму вопросу повестки дня
Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «РЕАТОН».
Итоги голосования по вопросу № 2
"За - единогласно", "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: О назначении внутреннего аудитора
Принято решение по третьему вопросу повестки дня
Назначить на должность внутреннего аудитора Степанова Р.А.
Итоги голосования по вопросу № 3
"За - единогласно", "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении условий трудового договора с внутренним аудитором.
Принято решение по четвертому вопросу повестки дня
Утвердить условия трудового договора с внутренним аудитором.
Итоги голосования по вопросу № 4
"За - единогласно", "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении положения о комитете по аудиту совета директоров.
Принято решение по пятому вопросу повестки дня
Утвердить Положение о комитете по аудиту совета директоров ПАО «РЕАТОН»
Итоги голосования по вопросу № 5
"За - единогласно", "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня О формировании комитета по аудиту совета директоров.
Принято решение по шестому вопросу повестки дня
Сформировать Комитет по аудиту совета директоров ПАО «РЕАТОН» в составе:
Кочкаров К.Э- — председатель Комитета
Члены – Земан С.К.
Тюшева С.П.
Голдова Л.Л.
Итоги голосования по вопросу № 6
"За - единогласно", "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"
__________________ Шушарин А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.08.2023г. М.П.