Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"
: ПАО "РЕАТОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Указание на то, что сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, дата публикации: 24 мая 2023 года.
2.2 Ссылка на сообщение в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7323547
2.3 Краткое описание внесенных изменений: Изменен вопрос 7 Повестки дня годового общего собрания акционеров ранее направленного сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.
2.4 Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
"2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1. В соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ от 26.12.1995 созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РЕАТОН».
Определить форму, дату, время и место проведения собрания:
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата и время проведения собрания_28 июня 2023 г. в 15.00 час.
Место проведения собрания: г.Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202, кабинет генерального директора
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14 час 00 мин
Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени:
- ПАО «РЕАТОН», 634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 8.
- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г. Томск, ул. Белинского, 15-201.
Бюллетени, полученные до 27 июня 2023 года включительно, будут учтены при определении кворума и подведения итогов голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 27 июня 2023 г.
Итоги голосования: ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2 Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
1 Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН»
2 Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках
3 Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2022 год
4 Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН»
5 Избрание членов ревизионной комиссии
6 Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН»
7 Назначение аудитора общества
Итоги голосования: ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РЕАТОН» - 02 июня 2023 г.
Итоги голосования: ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4 Утвердить перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• действующий Устав общества;
• годовой отчет общества (годовая бухгалтерская отчетность);
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
• заключение Аудитора;
•другие сведения в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 12.00 час. местного времени по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202, начиная с 5 июня 2023 г. при предъявлении паспорта (в случае ознакомления представителем акционера – паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ) а также во время проведения годового общего собрания по месту проведения.
Итоги голосования: ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5 Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров ПАО «РЕАТОН». а именно направить акционерам сообщение о проведении собрания заказными письмами и путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» htt//www.e-disclose.ru на странице эмитента, в газете «Красное Знамя» в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров (в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества "РЕАТОН"
Публичное акционерное общество «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РЕАТОН».
Место нахождения общества: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр.8, пом. 202
Форма проведения общего годового собрания – собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2023 г. в 15 час.00 мин.
Дата и время начала регистрации участников собрания : 28 июня 2023 г. 14.00 час.
Место проведения собрания и регистрация участников: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202, кабинет генерального директора.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, , имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02 июня 2023 г.
Повестка дня годового общего собрания
1 Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН»
2 Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках
3 Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2022 год
4 Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН»
5 Избрание членов ревизионной комиссии
6 Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН»
7 Назначение аудитора общества
Заполненный бюллетень принимается по адресу.:
- ПАО «РЕАТОН», 634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 8.
- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г. Томск, ул. Белинского, 15-201.
Бюллетени, полученные до 27 июня 2023 года включительно, будут учтены при определении кворума и подведения итогов голосования.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 12.00 час. местного времени по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202, начиная с 5 июня 2023 г. при предъявлении паспорта (в случае ознакомления представителем акционера – паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ) а также во время проведения годового общего собрания по месту проведения.
Итоги голосования: ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Вопрос № 6 Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров в 2023 году -16 июня 2023
Итоги голосования: ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7 Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ПАО «РЕАТОН» на общем годовом собрании акционеров следующих кандидатов:
Тюшеву Светлану Петровну
Голдову Людмилу Леонидовну
Петреевич Ольгу Федоровну
Итоги голосования: ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Вопрос № 8 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрании акционеров
Итоги голосования: ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента на котором приняты решения 23 мая 2023. № 1/2023"
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018;
акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018;
Общее количество размещенных акций – 44980 штук
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"
__________________ Шушарин А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.06.2023г. М.П.