О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 06.05.2024
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 07.05.2024 в 15.00 час.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «РЕАТОН» и определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РЕАТОН»
3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РЕАТОН».
4 Об утверждении перечня и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
5 Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров ПАО «РЕАТОН».
6 Рассмотрение заявок акционеров на выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров в 2024 году.
7 О внесении предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию для избрания на очередном общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2023 году.
8 Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам дня годового общего собрании акционеров
9 Предварительное утверждение годового отчета за 2023 год
10 Принятие решения об обращении Общества в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщают регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными.
11 Утверждение аудитора Общества на 2024 год
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018;
акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"
__________________ Шушарин А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.05.2024г. М.П.