О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, очередное, внеочередное) : годовое Общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3 Дата и время проведения собрания 27 июня 2024 г. 2024 г. в 15 час. 00 мин.
2.4 Место проведения собрания: г.Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202, кабинет генерального директора
2.5 Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 27 июня 2024 г. 14 час 00 мин.
2.6 Дата окончания приема заполненных бюллетений для голосования на годовом общем собрании акционеров: - 27 июня 2024 г.
2.7 Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества.
2.8 Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании Общества - 03 июня 2024 г.
2.9 Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени:
- ПАО «РЕАТОН», 634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 8, пом. 202.
- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г. Томск, ул. Белинского, 15, оф. 201.
- адрес электронной почты: reaton@mail.ru
Бюллетени, полученные до 27 июня 2024 года включительно, будут учтены при
определении кворума и подведении итогов голосования.
2.10 Повестка дня годового собрания акционеров Общества:
1 Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН»
2 Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках
3 Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2023 год
4 Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН»
5 Избрание членов ревизионной комиссии
6 Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН»
7 Назначение аудитора общества на 2024 год.
8 Принять решение об обращении Общества в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщают
2.11 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников Общества и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр.8, пом. 202 ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 12.00 час. местного времени в течение 20 дней до даты проведения общего собрания, при предъявлении паспорта (в случае ознакомления представителем акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ) а также во время проведения годового общего собрания по месту проведения.
2.12 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018, акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018.
2.13 Лицо или орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: заседание Совета директоров эмитента 07 мая 2024 года Протокол № 1/2024 от 07.05.2024
Общее количество размещенных акций – 44980 штук.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"
__________________ Шушарин А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.05.2024г. М.П.