О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -1 апреля 2025 г.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 01 апреля в 15.00 час.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О созыве годового общего собрания акционеров общества
2 Об определение формы, даты, и места проведения годового общего собрания акционеров общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества
4 Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5 Об определении категории, типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества
6 Определение перечня информации (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.
7 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8 Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам дня годового общего собрания акционеров общества
9 Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
10 Предварительное утверждение Устава общества в новой редакции
11 Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 02.12.2020;
акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 02.12.2020.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"
__________________ Шушарин А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.04.2025г. М.П.