Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"
: ПАО "РЕАТОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «РЕАТОН».
2.1 Форма проведения заседания: совместное присутствие .
2.2 Дата и время проведения заседания: 31 мая 2023 г. 15 час. 00 мин.
Место проведения: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202.
2. Содержание сообщения.
2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом эмитента:
1 Вопрос № 1.
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «РЕАТОН» на общем годовом собрании акционеров:
Борисов Андрей Ростиславович
Вайшля Александр Антонович
Степанов Роман Александрович
Земан Святослав Константинович
Мелихов Сергей Всеволодович
Шушарин Александр Петрович
Кочкаров Константин Эсенович
Итоги голосования: ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2022 года.
Итоги голосования: ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3
В 2023-2024 гг. разрешить генеральному директору заключение и совершение сделок от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и, согласно пп. 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупные сделки, которая может быть совершена в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления хозяйственной деятельности ПАО «РЕАТОН»:
- поставка автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р в количестве до 15 шт. и ремонт радиотехнических станций К-121-Р до 10 шт. по договорам между ПАО «РЕАТОН» и государственным заказчиком государственного оборонного заказа на сумму сделки, не превышающую 200000000 (Двести миллионов) рублей;
- изготовление приборов 1А35 до 50 шт. и изделий ШПМ до 20 шт. по договорам с ЗАО «Специальное конструкторское бюро» г. Пермь и АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 150000000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
Итоги голосования: ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 мая 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента на котором приняты решения 31 мая 2023. № 2/2023
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018;
акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018;
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"
__________________ Шушарин А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.05.2023г. М.П.