О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата проведения общего собрания акционеров: 27.06.2024
Место проведения общего собрания акционеров: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202
Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "РЕАТОН": 14 часов 00 минут
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03.06.2024
2.6 Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 41 256 (Сорока одной тысячей двумястами пятьюдесятью шестью) голосами, что составляет 91,72 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН»
2 Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках
3 Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2023 год
4 Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН»
5 Избрание членов ревизионной комиссии
6 Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного
акционерного общества «РЕАТОН»
7 Назначение аудитора общества на 2024 год
8 Принять решение об обращении ПАО «РЕАТОН» в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщают регистратору ПАО «РЕАТОН свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: "Утверждение годового отчета ПАО "РЕАТОН"
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 33 273 0 35
% от принявших участие в собрании 80,65% 0% 0,08%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 948 19,27%
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО "РЕАТОН"
По второму вопросу: "Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках"
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 33 273 0 35
% от принявших участие в собрании 80,65% 0% 0,08%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 948 19,27%
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
2. Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2023 год
По третьему вопросу "Выплата (объявление) дивидендов ПАО "РЕАТОН" за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 33 011 243 54
% от принявших участие в собрании 80,02% 0,59% 0,13%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7948 19,27%
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Дивиденды за 2023 год не выплачивать (не объявлять)
По четвертому вопросу: "Избрание членов Совета директоров ПАО "РЕАТОН"
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1. Борисов Андрей Ростиславович 33 614
2. Вайшля Александр Антонович 33 020
3. Кочкаров Константин Эсенович 32 968
4. Мелихов Сергей Всеволодович 33 013
5. Реутов Анатолий Ильич 32 965
6. Степанов Роман Александрович 33 029
7. Шушарин Александр Петрович 34 463
Итого голосов, отданных «За»: 233 072
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 55 720
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Избрать членов Совета директоров ПАО "РЕАТОН" в составе:
Борисов Андрей Ростиславович
Вайшля Александр Антонович
Кочкаров Константин Эсенович
Реутов Анатолий Ильич
Мелихов Сергей Всеволодович
Степанов Роман Александрович
Шушарин Александр Петрович
По пятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии»
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Голдова Людмила Леонидовна
За Против Воздержался
Число голосов 9 795 0 50
% от принявших участие в собрании 54,96% 0% 0,28%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 978 44,76%
2. Суфтина Светлана Владимировна
За Против Воздержался
Число голосов 9 810 0 35
% от принявших участие в собрании 55,04% 0% 0,20%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 925 44,77%
3. Тюшева Светлана Петровна
За Против Воздержался
Число голосов 9 701 162 35
% от принявших участие в собрании 54,43% 0.90% 0,20%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 925 44,47%
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Избрать членов Ревизионной комиссии в составе:
Голдова Людмила Леонидовна
Суфтина Светлана Владимировна
Тюшева Светлана Петровна
"Против всех кандидатов" - 99 голосов -0.52%, "Воздержался по всем кандидатам" – 0
По шестому вопросу: Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества "РЕАТОН".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 33 273 0 35
% от принявших участие в собрании 80,65% 0% 0,08%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 948 19,27%
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
В 2024-2026 гг. разрешить генеральному директору заключение и совершение сделок от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и, согласно пп. 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ПАО «РЕАТОН»:
- поставки автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р, в количестве до 15 шт., и ремонт радиотехнических станций К-121-Р до 10 шт. по договорам между ПАО «РЕАТОН» и МО РФ на сумму сделки, не превышающую 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- изготовление приборов 1А35 до 100 шт. и изделий ШПМ до 20 шт. по договорам с АО «Специальное конструкторское бюро» г. Пермь и АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
По седьмому вопросу: Назначение аудитора Общества на 2024 год
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 33 220 0 35
% от принявших участие в собрании 80,52% 0% 0,08%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 8 001 19,40%
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Назначить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество Консультационная Группа «БАЛАНС» город Новосибирск.
По восьмому вопросу: Принять решение об обращении ПАО «РЕАТОН» в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщают регистратору ПАО «РЕАТОН свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 32 890 74 280
% от принявших участие в собрании 79,72% 0,18% 0,68%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 8 012 19,42%
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента: Обратиться Обществу в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщают регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 года, Протокол N 1/2024 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "РЕАТОН".
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"
__________________ Шушарин А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.08.2024г. М.П.